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公司公告

中海油服:董事会审计委员会2018年度履职情况报告2019-03-28  

						                          中海油田服务股份有限公司
               董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

        根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以

   及《中海油田服务股份有限公司章程》、《中海油田服务股份有限公司

   董事会审计委员会工作规则》等规定,中海油田服务股份有限公司(以

   下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行

   职责,现将 2018 年履职情况总结报告如下:



   一、 审计委员会的组成及职能

        1、审计委员会由三名独立非执行董事方中、罗康平及王桂壎组

   成。方中担任该委员会的主席。

        2、该委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告

   程序;检查内部控制结构;推荐并聘任外部审计机构;审核关联交易

   相关事项;及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。



   二、 审计委员会年度工作

        1、报告期内审计委员会共召开四次会议,会议情况摘要见下表:

 会议名称             时间          地点        出席董事          主持人      备注
审计委员会年
               2018 年 3 月 26 日   深圳   方中、罗康平、王桂壎   方中     1 名监事列席
度第一次会议
审计委员会年
               2018 年 4 月 26 日   上海   方中、罗康平、王桂壎   方中     2 名监事列席
度第二次会议
审计委员会年   2018 年 8 月 21 日   深圳   方中、罗康平、王桂壎   方中     2 名监事列席




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度第三次会议

审计委员会年
               2018 年 10 月 29 日   北京   方中、罗康平、王桂壎   方中   1 名监事列席
度第四次会议




        2、审计委员会年度主要工作如下:

        (1)对公司 2017 年度业绩报告,2018 年第一季度业绩报告、

   中期业绩报告和三季度业绩报告进行审查。委员在审查中同公司外部

   审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通,为保证公司披露的业

   绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。

        (2)就公司的内部审计和风险管理工作进行检查、讨论和优化,

   审议通过公司 2018 年内审计划。报告期内委员会听取了内部审计工

   作情况报告,要求加强对海外风险监督和防范,注重与财务系统的合

   作;后续内控建设重视向前端延伸,加强合规建设;内控工作加强对

   发生概率低、但损失重大的风险点的关注力度。

        (3) 对公司关联交易情况进行审查。询问了 2018 年度内日常关

   联交易、转让资产及相关业务类关联交易的相关情况,一致通过公司

   2017 年度关联交易报告。

        (4) 就审计师的续聘事宜,委员会经表决一致通过关于续聘德勤

   华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤  关黄陈方会计师行作

   为公司 2018 年度境内及境外审计师。

        三、评价

        于 2018 年度,审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司




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董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《中海油田服务股份有

限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定,忠实履行了审计委

员会职责。




                                 中海油田服务股份有限公司

                                       董事会审计委员会

                                        2019 年 3 月 27 日

(以下无正文)




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