证券简称：中海油服            证券代码：601808         公告编号：临 2020-008



                       中海油田服务股份有限公司
                  2020 年监事会第一次会议决议公告
                                    特别提示
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年监事会第一次会议于 2020
年 3 月 25 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 9 日以
书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（以通讯表决
方式出席 2 人）。会议由公司监事会主席邬汉明先生主持。会议的召开符合《公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
    （一）审议通过关于审查公司 2019 年年度报告（包括 2019 年年度报告及年度业绩
公告、2019 年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。
    经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》
或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证
券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司 2019 年的主要经营状况
和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （二）审议通过载于公司 2019 年年度报告中的监事会报告，同意将该报告提交年度
股东大会审议。


   上述议案（二）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会的通知将另行
公告。




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特此公告。
                 中海油田服务股份有限公司
                          监 事 会
                      2020 年 3 月 26 日




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