证券代码：601811      证券简称：新华文轩    公告编号：2019-020



                新华文轩出版传媒股份有限公司

           第四届监事会 2019 年第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 8 月 29 日在新华文轩出版

传媒股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场表决的方式召开，本次会议

通知于 2019 年 8 月 14 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监

事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事唐雄兴先生因其他公务未能亲

自参加会议，委托监事李旭先生代为行使表决权。经全体监事一致推

举，会议由监事李旭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本

公司《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于本公司 2019 年半年度财务报告的议案》

    监事会经审议认为：公司 2019 年半年度财务报表已经按照中国

《企业会计准则》的规定编制，真实公允地反映了公司的财务状况。

                                1
监事会对该报告无异议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过了《关于本公司 2019 年半年度报告的议案》

    监事会经审议，对公司《2019 年半年度报告》及摘要提出如下书

面审核意见：

    1.公司《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律

法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.公司《2019 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公

司 2019 年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏；

    3.截至公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新华文轩 2019 年半年度报告》及《新华文轩 2019 年半年度报告

摘要》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （三）审议通过了《关于本公司 2019 年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》

    监事会经审议认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证

监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对
                                2
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于 2019 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    《新华文轩第四届监事会 2019 年第三次会议决议》。



    特此公告。



                            新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 30 日




                                3