A股证券代码：601818   A股证券简称：光大银行     公告编号：临2014—058
H股证券代码：6818     H股证券简称：中国光大银行



             中国光大银行股份有限公司关于
  2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11

月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 公 司 网 站
（www.cebbank.com）上刊载了《中国光大银行股份有限公司关于召

开2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及

2014年第一次H股类别股东大会的通知》 以下称作“《原会议通知》”），

定于2014年12月23日召开本公司2014年第三次临时股东大会（以下简

称“本次会议”）。

    一、增加临时提案的情况说明

    本公司董事会于2014年12月5日召开第六届董事会第二十七次会

议，审议批准了《关于股东提名马腾先生为中国光大银行股份有限公

司执行董事候选人的议案》、《关于股东提名杨吉贵先生为中国光大
银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》、《关于确定冯仑先生

为中国光大银行股份有限公司独立董事候选人的议案》、《关于对江

苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案》，详情请见本公

司于2014年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本

                                  1
公司网站（www.cebbank.com）上刊载的《中国光大银行股份有限公

司第六届董事会第二十七次会议决议公告》。冯仑先生独立董事资格

已经按照《上海证券交易所股票上市规则》规定经上海证券交易所审

核无异议。

    根据本公司章程，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，

可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集

人。受本公司委托，中国光大（集团）总公司作为持有本公司3%以上

股份的股东，于2014年12月8日通过本公司董事会向本次会议提交《关

于选举马腾先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会执行董

事的议案》、《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保

的议案》作为本次会议的普通决议案；中国再保险（集团）股份有限
公司、中国人寿再保险股份有限公司作为合并持有本公司3%以上股份

的股东，于2014年12月8日通过本公司董事会向本次会议提交《关于

选举冯仑先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事
的议案》作为本次会议的普通决议案；中国海运（集团）总公司作为

持有本公司3%以上股份的股东，于2014年12月8日通过本公司董事会

向本次会议提交《关于选举杨吉贵先生为中国光大银行股份有限公司
第六届董事会非执行董事的议案》作为本次会议的普通决议案。

    本公司董事会按照法律法规及公司章程的有关规定将上述临时

提案提交本次会议审议，具体内容请见本公司另行公告的中国光大银

行股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会会议文件。

    除上述增加的临时提案外，本公司于2014年11月8日公告的《原

会议通知》事项不变。

    二、经调整后的本次会议审议事项


                              2
   上述临时提案将作为本次会议的第10至第13项议案提交股东大

会审议，经调整后，本次会议拟审议的事项如下：

 序号                     议案名称                议案性质
         《关于修订<中国光大银行股份有限公司章
   1                                              特别决议
         程>的议案》
         《关于中国光大银行股份有限公司境内非公
   2     开发行优先股方案的议案》（本议案需分项
         表决）
 （1）   发行优先股的种类                         特别决议

 （2）   发行数量及规模                           特别决议

 （3）   票面金额和发行价格                       特别决议

 （4）   发行方式                                 特别决议

 （5）   存续期限                                 特别决议

 （6）   发行对象                                 特别决议

 （7）   限售期                                   特别决议

 （8）   股息分配条款                             特别决议

 （9）   强制转股条款                             特别决议

（10） 有条件赎回条款                             特别决议

（11） 表决权限制                                 特别决议

（12） 表决权恢复                                 特别决议

（13） 清偿顺序及清算方法                         特别决议

（14） 评级安排                                   特别决议

（15） 担保情况                                   特别决议


                               3
（16） 募集资金用途                              特别决议

（17） 转让安排                                  特别决议

（18） 本次发行决议有效期                        特别决议

（19） 有关授权事项                              特别决议

       《关于中国光大银行股份有限公司向中国光
  3    大（集团）总公司非公开发行优先股暨关联    普通决议
       交易的议案》
       《关于中国光大银行股份有限公司与中国光
  4    大（集团）总公司签署附条件生效的优先股    普通决议
       认购协议的议案》
       《关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要
  5                                              普通决议
       财务指标的影响及采取填补措施的议案》
       《关于中国光大银行股份有限公司2014-2016
  6                                              普通决议
       年股东回报规划的议案》
       《关于选举赵威先生为中国光大银行股份有
  7                                              普通决议
       限公司第六届董事会非执行董事的议案》
       《关于选举徐洪才先生为中国光大银行股份
  8                                              普通决议
       有限公司第六届董事会独立董事的议案》
       《关于选举殷连臣先生为中国光大银行股份
  9                                              普通决议
       有限公司第六届监事会股东监事的议案》
       《关于选举马腾先生为中国光大银行股份有
 10                                              普通决议
       限公司第六届董事会执行董事的议案》
       《关于选举杨吉贵先生为中国光大银行股份
 11                                              普通决议
       有限公司第六届董事会非执行董事的议案》
       《关于选举冯仑先生为中国光大银行股份有
 12                                              普通决议
       限公司第六届董事会独立董事的议案》
       《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公
 13                                              普通决议
       司提供担保的议案》

   鉴于本次会议的投票表决事项数量由9项增加为13项，经调整后，
                            4
本次会议对应的网络投票申报价格及表决方法如下：

                                    对应的申
 序号             议案内容                     同意   反对   弃权
                                    报价格
         《关于修订<中国光大银
   1     行股份有限公司章程>的        1.00     1股    2股    3股
         议案》
         《关于中国光大银行股
         份有限公司境内非公开
   2
         发行优先股方案的议案》
         （本议案需分项表决）
 （1）   发行优先股的种类             2.01     1股    2股    3股

 （2）   发行数量及规模               2.02     1股    2股    3股

 （3）   票面金额和发行价格           2.03     1股    2股    3股

 （4）   发行方式                     2.04     1股    2股    3股

 （5）   存续期限                     2.05     1股    2股    3股

 （6）   发行对象                     2.06     1股    2股    3股

 （7）   限售期                       2.07     1股    2股    3股

 （8）   股息分配条款                 2.08     1股    2股    3股

 （9）   强制转股条款                 2.09     1股    2股    3股

（10） 有条件赎回条款                 2.10     1股    2股    3股

（11） 表决权限制                     2.11     1股    2股    3股

（12） 表决权恢复                     2.12     1股    2股    3股

（13） 清偿顺序及清算方法             2.13     1股    2股    3股

（14） 评级安排                       2.14     1股    2股    3股


                                5
（15） 担保情况                    2.15   1股   2股   3股

（16） 募集资金用途                2.16   1股   2股   3股

（17） 转让安排                    2.17   1股   2股   3股

（18） 本次发行决议有效期          2.18   1股   2股   3股

（19） 有关授权事项                2.19   1股   2股   3股
       《关于中国光大银行股
       份有限公司向中国光大
  3    （集团）总公司非公开发      3.00   1股   2股   3股
       行优先股暨关联交易的
       议案》
       《关于中国光大银行股
       份有限公司与中国光大
  4    （集团）总公司签署附条      4.00   1股   2股   3股
       件生效的优先股认购协
       议的议案》
       《关于优先股发行摊薄
       即期回报对公司主要财
  5                                5.00   1股   2股   3股
       务指标的影响及采取填
       补措施的议案》
       《关于中国光大银行股
  6    份有限公司2014-2016年       6.00   1股   2股   3股
       股东回报规划的议案》
       《关于选举赵威先生为
       中国光大银行股份有限
  7                                7.00   1股   2股   3股
       公司第六届董事会非执
       行董事的议案》
       《关于选举徐洪才先生
  8    为中国光大银行股份有        8.00   1股   2股   3股
       限公司第六届董事会独

                               6
        立董事的议案》
        《关于选举殷连臣先生
        为中国光大银行股份有
   9                               9.00    1股      2股   3股
        限公司第六届监事会股
        东监事的议案》
        《关于选举马腾先生为
        中国光大银行股份有限
  10                               10.00   1股      2股   3股
        公司第六届董事会执行
        董事的议案》
        《关于选举杨吉贵先生
        为中国光大银行股份有
  11                               11.00   1股      2股   3股
        限公司第六届董事会非
        执行董事的议案》
        《关于选举冯仑先生为
        中国光大银行股份有限
  12                               12.00   1股      2股   3股
        公司第六届董事会独立
        董事的议案》
        《关于对江苏淮安光大
  13    村镇银行股份有限公司       13.00   1股      2股   3股
        提供担保的议案》

   三、其他事项

   出席本次会议的股东或其委托代理人需持有《原会议通知》规定

的资料以及本补充通知附件的补充授权委托书进行会议登记。关于本

次会议的其他事项，详见《原会议通知》。

    特此公告



附件： 2014年第三次临时股东大会临时提案授权委托书



                               7
中国光大银行股份有限公司董事会

         2014年12月9日




8
附件：
                   2014年第三次临时股东大会
                         临时提案授权委托书


      兹授权委托                先生/女士代表本股东出席2014年12月23
日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2014年第三次临时股东
大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会临时提案予以投
票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

序号                      审议事项                       同意      反对   弃权

         《关于选举马腾先生为中国光大银行
 10      股份有限公司第六届董事会执行董事
         的议案》
         《关于选举杨吉贵先生为中国光大银
 11      行股份有限公司第六届董事会非执行
         董事的议案》
         《关于选举冯仑先生为中国光大银行
 12      股份有限公司第六届董事会独立董事
         的议案》
         《关于对江苏淮安光大村镇银行股份
 13
         有限公司提供担保的议案》
注：1、如受托人只提交了上述临时提案的授权委托书，未提交本公司于2014年11月8日公
告的《中国光大银行股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别
股东大会及2014年第一次H股类别股东大会的通知》（以下称作“《原会议通知》”）所附
的授权委托书，则视同受托人已获得了对本次股东大会拟表决议案的全部授权，并且对于
《原会议通知》所包含的议案可由受托人按自己的意见进行投票；如受托人只提交了《原
会议通知》所附的授权委托书，未提交本项临时提案的授权委托书，则受托人仅能对《原
会议通知》所包含的议案根据授权委托书的指示进行投票。
    2、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则受托人可按自己的意见投票。）


                                        9
委 托 人 签 名：

       （自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）


委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期：                                     年        月       日




                                   10