股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2015-035




                中国光大银行股份有限公司
        第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会第
三十四次会议于 2015 年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，并于
2015 年 8 月 28 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席
董事 16 名，亲自出席 14 名，马腾董事、杨吉贵董事因其他公务未能
亲自出席，均书面委托赵欢董事代为出席会议并行使表决权。会议的
召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。6 名监事列席了会议。
    本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：
    一、《关于审议 2015 年度 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报
告、业绩公告的议案》
    表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    A 股具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本
公司网站（www.cebbank.com），A 股年报摘要亦登载于 8 月 31 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    H 股具体内容详见香港联合交易所有限公司网站
（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cebbank.com）。


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    二、《关于<中国光大银行股份有限公司 2015 年风险偏好执行情
况及年中重检报告>的议案》
    表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    按照本行风险政策要求，董事会对风险偏好执行情况进行重检，

确保风险偏好的传导和执行符合银行经营环境的变化。




    三、《关于中国光大银行股份有限公司董监事及高管人员责任保
险 2015－2016 年度续保方案的议案》
    表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经股东大会批准，本公司自 2005 年 5 月开始投保董事、监事及
高级管理人员责任保险（D&O），每年续保一次。董事会同意 2015－
2016 年度的续保方案，具体包括保障限额、保险期间、承保范围、
保险结构、续保保费等事项。


    四、《关于修订<中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意根据《公司章程（2015 年修订稿）》的修订内容，并结合本
行实际情况，对本行股东大会议事规则作出修订。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    五、《关于修订<中国光大银行股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
    表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    同意根据《公司章程（2015 年修订稿）》的修订内容，并结合本
行实际情况，对本行董事会议事规则作出修订。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    六、《关于修订<中国光大银行股份有限公司董事会秘书工作细
则>的议案》
    同意根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法（2015
年修订）》，对本行董事会秘书工作细则作出修订。
    表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    七、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2014 年度高级管理
人员薪酬标准的议案》
    表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    马腾执行董事在表决中回避。
    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项
议案。


    特此公告。


                               中国光大银行股份有限公司董事会
                                       2015 年 8 月 31 日




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