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                    中國光大銀行股份有限公司
             China Everbright Bank Company Limited
                  （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                              （股份代號：6818）

                          關於召開董事會會議的通知

中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2016年10月28日（星期五）
召開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准括本公司截至2016年9月30日止九個月
期間的第三季度業績等事宜。

                                                               代表董事會
                                                       中國光大銀行股份有限公司
                                                                 董事長
                                                                 唐雙寧

中國  北京
2016年10月18日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐
雙寧先生、高雲龍先生、劉珺先生、章樹德先生、吳鋼先生、李華強先生、趙威先生及
楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女
士、徐洪才先生及馮侖先生。