股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：2016-044
中国光大银行股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016 年 11 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大
中心 A 座三层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A 股股东人数 38
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,424,506,230
其中：A 股股东持有股份总数 25,023,134,302
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,401,371,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7511
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.6067
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.1444
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）2016 年第一次临时
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本
行董事会召集。高云龙副董事长为本次会议主席。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事 17 人，出席 7 人，唐双宁、刘珺、马腾、赵威、
杨吉贵、张新泽、谢荣、霍霭玲、徐洪才、冯仑董事因其他公务未能
出席本次股东大会；
2、 本行在任监事 9 人，出席 6 人，殷连臣、邓瑞林、刘彦监事因其
他公务未能出席本次股东大会；
3、 本行董事会秘书蔡允革因其他公务未能出席本次股东大会；本行
部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：中国光大银行股份有限公司关于发行合格二级资本工
具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 25,022,846,902 99.9989 287,400 0.0011 0 0.0000
H股 2,354,981,834 98.0682 46,390,094 1.9318 0 0.0000
普通股 27,377,828,736 99.8298 46,677,494 0.1702 0 0.0000
合计：
该议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 议案名称：中国光大银行股份有限公司关于金融债券发行规划和
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 25,022,846,902 99.9989 287,400 0.0011 0 0.0000
H股 2,354,981,834 98.0682 46,390,094 1.9318 0 0.0000
普通股 27,377,828,736 99.8298 46,677,494 0.1702 0 0.0000
合计：
该议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 议案名称：中国光大银行股份有限公司关于设立信用卡业务独立
法人机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 25,022,867,202 99.9989 267,100 0.0011 0 0.0000
H股 2,401,371,928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 27,424,239,130 99.9990 267,100 0.0010 0 0.0000
合计：
该议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、 议案名称：中国光大银行股份有限公司关于选举王立国先生为第
七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 25,022,867,202 99.9989 267,100 0.0011 0 0.0000
H股 2,400,893,928 99.9801 478,000 0.0199 0 0.0000
普通股 27,423,761,130 99.9973 745,100 0.0027 0 0.0000
合计：
5、 议案名称：中国光大银行股份有限公司关于选举王喆先生为第七
届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 25,022,867,202 99.9989 267,100 0.0011 0 0.0000
H股 2,400,893,928 99.9801 478,000 0.0199 0 0.0000
普通股 27,423,761,130 99.9973 745,100 0.0027 0 0.0000
合计：
6、 议案名称：中国光大银行股份有限公司关于确定 2015 年度监事
长和副监事长薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 25,022,867,202 99.9989 267,100 0.0011 0 0.0000
H股 2,401,361,928 99.9996 10,000 0.0004 0 0.0000
普通股 27,424,229,130 99.9990 277,100 0.0010 0 0.0000
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
4 中 国 光 大 银 1,633,274,964 99.9836 267,100 0.0164 0 0.0000
行股份有限
公司关于选
举王立国先
生为第七届
董事会独立
董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕律师、石芸律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国光大银行股份有限公司
2016 年 11 月 16 日
