光大银行：关于召开2017年度股东大会的通知2018-05-08
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-024
中国光大银行股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月22日
股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017 年度股东大会
（二）股东大会召集人
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）董事会
（三）投票方式
股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 6 月 22 日(星期五)上午 9 点 30 分
召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 22 日
至 2018 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
（一）股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
中国光大银行股份有限公司 2017 年度董事 √ √
1
会工作报告
中国光大银行股份有限公司 2017 年度监事 √ √
2
会工作报告
中国光大银行股份有限公司 2018 年度固定 √ √
3
资产投资预算方案
中国光大银行股份有限公司 2017 年度财务 √ √
4
决算报告
中国光大银行股份有限公司 2017 年度利润 √ √
5
分配方案
2
关于对安永华明会计师事务所/安永会计师 √ √
6 事务所 2017 年度审计工作评价及 2018 年续
聘的议案
关于确定中国光大银行股份有限公司 2017 √ √
7
年度董事薪酬的议案
关于确定中国光大银行股份有限公司 2017 √ √
8
年度监事薪酬的议案
注：本次会议还将听取本行 2017 年度关联交易情况报告和 2017 年度独立董
事述职报告。
（二）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本行 2018 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第十
九次会议、2018 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十次会议和第
七届监事会第十二次会议、2018 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第
二十一次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告
的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站
（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》。
（三）特别决议议案：无
（四）对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7 项议案
（五）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
3
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601818 光大银行 2018/5/22
H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
（二）本行董事、监事和高级管理人员。
（三）本行聘请的律师。
（四）其他人员。
4
五、会议登记方法
（一）A股股东登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式
见附件 2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记
手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（登记回执格式见附件 3）。
（二）H股股东登记手续
详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站
（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。
（三）现场登记时间
2018 年 6 月 15 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件和复印件，接受参会资格审核。
（四）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A
座1015室——中国光大银行董事会办公室。
5
通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光
大银行董事会办公室（邮编：100033）
电话：010-63636388
传真：010-63636713
六、其他事项
出席本次现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日
附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执
报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
6
附件 1：
法定代表人身份证明书
兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本
公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2018 年 6 月
22 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2017 年度股东大会，
并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。
特此确认。
股东名称：
（公章）
年 月 日
7
附件 2：
授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2018 年 6 月 22 日召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 中国光大银行股份有限公司 2017
年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司 2017
年度监事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司 2018
年度固定资产投资预算方案
4 中国光大银行股份有限公司 2017
年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司 2017
年度利润分配方案
6 关于对安永华明会计师事务所/安
永会计师事务所 2017 年度审计工
作评价及 2018 年续聘的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限
公司 2017 年度董事薪酬的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限
公司 2017 年度监事薪酬的议案
8
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
9
附件 3：
中国光大银行股份有限公司
2017 年度股东大会
参会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写） 邮编：
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东账户号码
电
联系人 传真
话
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本回执填妥后，请于 2018 年 6 月 1 日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传
真：010-63636713）。
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