股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2019-021




                   中国光大银行股份有限公司
        第七届董事会第三十六次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第三
十六次会议于2019年4月23日以书面形式发出会议通知，并于2019年4

月26日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事14名，实际参与表
决14名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有
限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议审议并通过以下议案：
    一、《关于<中国光大银行股份有限公司 2019 年第一季度报告（A
股、H 股）>的议案》

    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行 2019 年第一季度报告（A 股）具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），亦登

载于 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》。
    本行 2019 年第一季度报告（H 股）具体内容详见香港联合交易

所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。


    二、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更的议案》

    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    《中国光大银行股份有限公司会计政策变更公告》具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司

网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项

议案。


    三、《关于〈中国光大银行股份有限公司 2019 年审计计划与重

点工作〉的议案》
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于为关联法人光大嘉宝股份有限公司核定投资额度的议
案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李晓鹏、葛海蛟、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中
回避。


    五、《关于为关联法人光大金瓯资产管理有限公司核定授信额度
的议案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李晓鹏、葛海蛟、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中
回避。


    六、《关于为关联法人光大环保能源（济南）有限公司核定授信

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额度的议案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    李晓鹏、葛海蛟、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中
回避。


    上述第四至六项议案已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对上述第四至六项议案公允性及内部审批程序履行情
况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原

则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法
履行内部审批程序，本行独立董事同意上述议案。


    特此公告。


                              中国光大银行股份有限公司董事会
                                      2019 年 4 月 27 日




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