红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙              编号：2019-097




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议以电子邮件方式于 2019 年 8 月 9 日发出通知和会议材料，并于 2019 年 8
月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监
事 4 人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司截至 2019 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


二、审议通过《公司截至 2019 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    公司半年度报告包括 A 股 2019 年半年度报告和 H 股 2019 年半年度报告，分
别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股 2019 年半
年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股 2019
年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本
公告、A 股半年度报告同日披露。
    经审核，监事会认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上


                                    1
                                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司


海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营
成果等事项；
    （3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2019 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


三、审议通过《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2019 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-098）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 27 日




                                    2