证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-022
成都银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,102,096,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.1935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李捷董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 10 人，董事王晖、王立新、杨蓉因公务未出席；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事孙昌宇、樊扬、刘守民、董晖、张蓬因
公务未出席；
3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,900 99.9965 21,800 0.0010 50,500 0.0025
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,900 99.9965 21,800 0.0010 50,500 0.0025
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,011,300 99.9959 34,400 0.0016 50,500 0.0025
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 72,400 0.0035 0 0.0000
5、 议案名称：关于成都银行股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 21,900 0.0010 50,500 0.0025
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 681,627,800 99.9875 72,400 0.0106 12,600 0.0019
7.01 议案名称：补选苗伟先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 72,400 0.0035 0 0.0000
7.02 议案名称：补选韩雪松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,011,200 99.9959 85,000 0.0041 0 0.0000
8、 议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,012,300 99.9960 33,400 0.0015 50,500 0.0025
9、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,011,200 99.9959 85,000 0.0041 0 0.0000
10、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 21,900 0.0010 50,500 0.0025
11、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并
上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,024,900 99.9966 71,300 0.0034 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 1,302,418,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 708,729,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 90,876,400 99.9203 72,400 0.0797 0 0.0000
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 71,800 76.6275 21,900 23.3725 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 90,804,600 99.9444 50,500 0.0556 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于成都银行 799,605 99.9909 72,400 0.0091 0 0.0000
股份有限公司 ,800
2017 年度利润
分配预案的议
案
5 关于成都银行 799,605 99.9909 21,900 0.0027 50,500 0.0064
股份有限公司 ,800
未 来 三 年
（ 2018-2020
年）股东回报规
划的议案
6 关于成都银行 681,627 99.9875 72,400 0.0106 12,600 0.0019
股份有限公司 ,800
2018 年度日常
关联交易预计
额度的议案
7.01 补选苗伟先生 799,605 99.9909 72,400 0.0091 0 0.0000
为成都银行股 ,800
份有限公司第
六届董事会董
事
7.02 补选韩雪松先 799,593 99.9893 85,000 0.0107 0 0.0000
生为成都银行 ,200
股份有限公司
第六届董事会
董事
8 关于成都银行 799,594 99.9895 33,400 0.0041 50,500 0.0064
股份有限公司 ,300
聘请 2018 年度
会计师事务所
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：
所持表决权股份
序号 关联股东名称 关联关系
数量（股）
公司持股 5%以上
1 成都金融控股集团有限公司 652,418,000
股东
公司持股 5%以上
2 HONG LEONG BANK BERHAD 650,000,000
股东
公司关联自然人
3 成都工投资产经营有限公司 担任董事和高级 117,965,400
管理人员的企业
参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：成都金融控股集团有限公司、
HONG LEONG BANK BERHAD、成都工投资产经营有限公司
2、第 7 项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、胡晓清
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都银行股份有限公司
2018 年 5 月 17 日