证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2018-024



                   成都银行股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2018 年 5 月 10 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出。本次会议
应参加表决监事 9 名，实际参加表决监事 9 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成
的决议合法、有效。
   会议对如下议案进行了审议并表决：
   一、审议通过了《关于高级管理人员 2017 年度绩效考核相关事宜
的议案》
   表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   职工监事张蓬为本议案考核对象，对本议案回避表决。
    二、审议通过了《关于监事长 2017 年度绩效考核相关事宜的议
案》
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  监事长孙波为本议案考核对象，对本议案回避表决。
  会议报告了关于 2018 年一季度全面风险管理情况、内部审计情况
和反洗钱工作情况。
  特此公告。




                       成都银行股份有限公司监事会
                           2018 年 5 月 17 日