证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2018-023


                   成都银行股份有限公司
  第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第

二十三次（临时）会议的通知，会议于 2018 年 5 月 16 日在公司总部

5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 13 名，现

场出席董事 12 名，董事王立新先生委托董事游祖刚先生代为出席会

议并行使表决权。会议由李捷董事长主持。监事会成员及高级管理人

员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于向德格县扶贫捐赠的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向成都市慈善总会捐赠的议案》

   表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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   三、审议通过了《关于购买甲骨文（中国）软件系统有限公司相

关软件产品方案的议案》

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于高级管理人员 2017 年度绩效考核相关事

宜的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事李捷、何维忠、王晖、杨蓉、李爱兰为本议案考核对象，对

本议案回避表决。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会
                                         2018 年 5 月 17 日




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