证券代码：601838     证券简称：成都银行   公告编号：2018-031


                   成都银行股份有限公司
       第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


   成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第

二十六次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 21 日在公司总部 5 楼 1

号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管

要求，新任董事苗伟先生、韩雪松先生须待监管部门核准其任职资

格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事

12 名，现场出席董事 11 名，独立董事甘犁先生委托独立董事宋朝学

代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主持。监事会

成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议

合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：




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    一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年半年度报

告及半年度报告摘要的议案》

    议案逐项表决情况如下：

    1.01 《截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间中期财务报表（未

经审计）及审阅报告》（安永华明(2018)专字第 60466995_A03 号）

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.02《成都银行股份有限公司 2018 年半年度报告及半年度报告

摘要》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2018 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于核销对公类贷款和个人类贷款的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于发行成都银行双创金融债的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于调整成都银行股份有限公司 2018 年度日

常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事郭令海先生、何维忠先生、杨蓉女士回

避表决。


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    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有

限公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认

可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司本

次对日常关联交易预计额度的调整是基于正常经营业务开展需要，

属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交

易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交

易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续

经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于调整成都银

行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司

第六届董事会第二十六次会议上经公司非关联董事审议通过，决策

程序合法合规。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体详见公

司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可声明》、《成

都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相

关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于招股书责任险和董事、监事及高管责任

保险相关事宜的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。


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    七、审议通过了《关于 2018 年高管薪酬考核全行经营类指标的

议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、杨蓉女士、李爱兰女士为本议案

考核对象，对本议案回避表决。

    八、审议通过了《关于关联方成都中小企业融资担保有限责任

公司与本行继续银担合作 50 亿元的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事王立新先生回避表决。

    上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认

可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联

交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发

生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以

不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，

特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，

不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产

状况构成不利影响。《关于关联方成都中小企业融资担保有限责任

公司与本行继续银担合作 50 亿元的议案》已在公司第六届董事会第

二十六次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有

限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的事前




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认可声明》、《成都银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    九、审议通过了《关于天府新区分行新址装修资本性支出预算

的议案》

   表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   会议还听取了《成都银行互联网金融发展初步思路》、《2018

年上半年财务分析报告》、《2018 年上半年经营工作报告》、《关

于董事履职有关事项的报告》。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会
                                         2018 年 8 月 22 日




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