证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2019-035



                   成都银行股份有限公司
        第六届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十二次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及书面形式向全体监事发
出会议通知，并于 2019 年 8 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现
场方式召开，监事长孙波先生主持会议，本次会议应出席监事 7 名，
现场出席监事 4 名，电话连线出席监事 2 名，监事董晖先生因公务原
因未能亲自出席，书面委托谭志慧监事代为出席会议并行使表决权。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于成都银行股份有限公司 2019 年半年度报告及半年度报
告摘要的议案
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为，2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式


                              -1-
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地
反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，
未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、关于截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间中期财务报表（未
经审计）及审阅报告的议案
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    会议还听取了《关于发行二级资本债券相关情况的报告》《关于
2018 年度薪酬考核管理相关情况的报告》《关于 2019 年上半年财务
分析报告》《关于 2019 年上半年全面风险管理报告》《关于 2019 年
上半年内部审计工作报告》《关于 2019 年上半年合规风险管理报告》
《关于 2019 年上半年反洗钱工作报告》《关于 2017—2018 年监管意
见整改情况的报告》。
    特此公告。




                         成都银行股份有限公司监事会
                              2019 年 8 月 28 日




                              -2-