证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2016-017



          中国石油天然气股份有限公司董事会
                2016 年第 1 次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年3月7日以书面方式向公司全体董事和监事发出2016年第1次会议通
知，会议于2016年3月22日至23日在北京以现场会议的方式召开。应到会
董事10人，实际到会9人。喻宝才先生因故不能到会，已书面委托董事
汪东进先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
    1、审议通过2015年度总裁工作报告；
    2、审议通过公司2015年度财务报告；
    3、审议通过公司2015年度利润分配预案；
    董事会同意按截至2015年12月31日止十二个月的归属于母公司
股东净利润的45%扣除已派发的2015年中期股息后的余额，派发2015
年度末期股息合计人民币45.50亿元。以2015年12月31日公司总股本
183,020,977,818股为基数计算，应向全体股东派发每股人民币0.08733元
（含适用税项）之末期股息。拟派发的末期股息须经股东于2016年5月25日
举行的2015年年度股东大会审议通过。末期股息派发予2016年6月7日
收市后登记在本公司股东名册的所有股东。公司将于2016年6月2日至
2016年6月7日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。截至
2016年6月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东可获得本次派发的
股息。本次分配不实施资本公积转增股本。
    4、审议通过关于公司2015年年度报告及业绩公告；
    5、审议通过关于总裁2015年度经营业绩考核及2016年度业绩合同
制定情况的报告；
    6、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2016年中期
利润分配方案的议案；
    7、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜
的议案；
    董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场
情况在有关期间决定发行和处理公司内资股（A股）和/或境外上市外
资股（H股）及发行的条款和条件，并且拟发行的内资股（A股）、境
外上市外资股（H股）的数量分别不超过该类已发行在外股份的20%
（“股票发行一般授权”）；在发行内资股（A股）时，如根据中国境
内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会，则
公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准。
    8、审议通过公司2015年度内部控制工作报告；
    9、审议通过公司2015年度可持续发展报告；
   10、审议通过关于公司“十三五”发展规划的议案；
   11、审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案。


    议案表决情况：所有议案的同意票数均为10票，无反对票或弃权票。


    拟将上述第2、3、4、6、7项议案中的相关事宜提交公司2015年年
度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股
东大会会议资料。


    三、备查文件
    中国石油天然气股份有限公司董事会2016年第1次会议决议


   特此公告。




                        中国石油天然气股份有限公司董事会
                             二〇一六年三月二十三日