证券代码 601857       证券简称 中国石油       公告编号 临 2018-028



          中国石油天然气股份有限公司董事会
               2018 年第 4 次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年
8月14日以书面方式向公司全体董事和监事发出2018年第4次会议通知，
会议于2018年8月29日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人，
实际到会7人。董事章建华先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、段良伟先
生和独立董事西蒙亨利先生因故不能到会，已分别书面委托董事长王
宜林先生、董事覃伟中先生和侯启军先生以及独立董事德地立人先生代
为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成
员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：


                                 -1-
   （一）审议通过《公司2018年中期财务报告》
   （二）审议通过《公司2018年中期利润分配方案》
       董事会于2018年6月5日举行的年度股东大会上，获股东授权决定
2018年中期股息有关事宜。董事会决定2018年中期股息在国际财务报
告准则归属于母公司股东净利润的45%进行派息的基础上,增加中期特
别股息每股人民币0.0222元（含适用税项），即向全体股东派发2018
年中期股息每股人民币0.0888元（含适用税项）的现金红利，以2018
年6月30日本公司总股本183,020,977,818股为基数计算,合计派发人民
币162.52亿元。
       本次中期股息派发予2018年9月20日收市后登记在公司股东名册
的股东。公司将于2018年9月15日至2018年9月20日（包括首尾两日）
暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股本。
   （三）审议通过《公司2018年半年度报告及中期业绩公告》
   （四）审议通过《关于对公司收购项目授权管理事项进行调整修订
的议案》
    为进一步优化公司境外项目收购决策程序，提高决策效率，控制
收购风险，根据实际运行的情况，对公司收购项目授权管理事项的授
权内容、授权期限、报告方式和议事规则等相关事项进行调整修订。


       议案表决情况：所有议案的同意票数均为12票，无反对票或弃权
票。


       三、备查文件


                               -2-
中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第4次会议决议


特此公告。


                   中国石油天然气股份有限公司董事会
                         二〇一八年八月三十日




                        -3-