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公司公告

中国石油:董事会2019年第1次会议决议公告2019-03-22  

						证券代码 601857       证券简称 中国石油       公告编号 临 2019-010



          中国石油天然气股份有限公司董事会
                2019 年第 1 次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019
年3月6日以书面方式向公司全体董事和监事发出2019年第1次会议通
知,会议于2019年3月20日至21日在北京以现场会议的方式召开。应参会
董事11人,实际参会10人。董事段良伟先生因故不能到会,已书面委托
董事覃伟中先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下事项及议案,并形成决议:
    1、 审议通过公司2018年度总裁工作报告;
    2、 审议通过公司2018年度财务报告;
    3、 审议通过公司2018年度利润分配预案;

                                  1
    董事会同意以公司2018年12月31日的总股本183,020,977,818股为
基数,向全体股东派发2018年末期股息每股人民币0.09元(含适用税项)
的现金红利,总金额人民币164.72亿元。其中:按2018年下半年国际准
则归属于母公司净利润的45%的数额派发每股人民币0.06271元,增加
特别派息每股人民币0.02729元。拟派发的末期股息需经股东于2019年6
月13日召开的2018年年度股东大会上审议通过。本次末期股息派发基
准日为2019年6月27日,即本次股息将派发予2019年6月27日收市后登
记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停过户
登记日期为2019年6月22日至2019年6月27日(包括首尾两日)。本次
分配不实施资本公积金转增股本。
    4、 审议通过公司2018年度报告及业绩公告(含董事会报告);
    5、 审议通过公司总裁2018年度经营业绩考核及2019年度业绩合
同制订情况的报告;
    6、 审议通过《关于选举公司董事的议案》;
    经中国石油天然气集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员
会审议通过,董事会同意推荐张伟、焦方正先生为公司董事候选人(张
伟、焦方正先生简历请见附件),并同意将该议案提交公司股东大会
审议批准。
    7、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;
    具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国
石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》。
    8、 审议通过公司2018年内部控制工作报告;
    9、 审议通过公司2018年度环境、社会和治理报告;
    10、 审议通过《关于制订<董事提名政策>的议案》;
    11、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019年中
                                 2
期利润分配方案的议案》;
    12、 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权
事宜的议案》;
    董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情
况在有关期间决定发行和处理公司内资股(A股)和/或境外上市外资
股(H股)及发行的条款和条件,并且董事会根据上述授权决定单独或
同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)的内
资股(A股)或境外上市外资股(H股)的数量分别不超过本议案获得
年度股东大会审议通过之日公司已发行该类股份数量的20%(“股票发
行一般授权”);在发行内资股(A股)时,如根据中国境内相关法规
的规定,即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会,则公司仍需
依照相关规定取得股东大会的批准。
    13、 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具
一般性授权事宜的议案》;
    董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授
权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币1,500亿元的债务
融资工具。
       14、 审议通过《关于公司2019年度相关担保事项的议案》;
    具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《中国
石油天然气股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》。
       15、 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。



    议案表决情况:所有议案的同意票数均为11票,无反对票或弃权

票。

                                 3
   拟将上述第2、3、4、6、11、12、13、14项议案中的相关事宜提

交公司2018年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股

东大会通知及股东大会会议资料。


    三、备查文件
    中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第1次会议决议


   特此公告。


                       中国石油天然气股份有限公司董事会
                            二〇一九年三月二十一日




                                 4
附件:
                       张伟先生简历
    张伟,50 岁,现任中国石油天然气集团有限公司(“中国石
油集团”)董事、总经理、党组副书记。张先生是高级经济师,
硕士。在能源、化工领域具有近 25 年的工作经验。2002 年 1 月任
中化化肥有限公司副总经理。2005 年 6 月任中化国际实业有限公
司副总经理。2005 年 12 月任中化道达尔油品有限公司总经理。
2007 年 8 月任中国种子集团公司常务副总经理。2007 年 12 月任
中国种子集团公司总经理。2008 年 5 月任中国种子集团有限公司
党委书记、总经理。2009 年 9 月任中国中化集团公司总经理助理
兼中国中化股份有限公司总经理助理。2011 年 12 月任中国中化集
团公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月兼任中国中化股份有限
公司副总经理。2015 年 1 月兼任中国中化股份有限公司总经理、
董事。2016 年 11 月任中国中化集团公司(2017 年 12 月更名为中
国中化集团有限公司)董事、总经理、党组副书记。2016 年 12
月任中化化肥控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,
股份代号:297)董事会主席及非执行董事。2018 年 6 月任中化国
际(控股)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代号:
600500)董事长。2018 年 12 月任中国石油集团董事、总经理、党
组副书记。




                               5
                      焦方正先生简历
    焦方正,56 岁,现任中国石油集团党组成员、副总经理。焦
先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油石化行业拥有近 35
年的工作经验。1999 年 1 月任中国石油化工集团公司(“中国石化
集团公司”)中原石油勘探局总地质师。2000 年 2 月任中国石油化
工股份有限公司(“中国石化”)中原油田分公司副经理兼总地质
师。2000 年 7 月任中国石化石油勘探开发研究院副院长、党委委
员。2001 年 3 月任中国石化油田勘探开发事业部副主任。2004 年
6 月任中国石化集团公司西北石油局局长、党委副书记、中国石化
西北分公司总经理。2006 年 10 月任中国石化(香港联合交易所有
限公司上市公司,股份代号:386;上海证券交易所上市公司,股
份代号:600028;美国预托证券代码 SNP,及全球预托证券代码
SNP)副总裁。2010 年 7 月兼任中国石化油田勘探开发事业部主
任。2014 年 7 月任中国石化集团公司党组成员、副总经理。2014
年 9 月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司(香港联合交
易所有限公司上市公司,股份代号:1033;上海证券交易所上市
公司,股份代号:600871)董事长。2015 年 5 月兼任中国石化董
事、高级副总裁。2018 年 6 月任中国石油集团党组成员、副总经
理。




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