证券代码：601858         证券简称：中国科传              公告编号：2019-015

                      中国科技出版传媒股份有限公司

                     第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2019 年 6 月 28
日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第七次会议。会议通知于 2019 年
6 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议
事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-017）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议
事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-017）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议
事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-017）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日公布实施的《上市公司章程指引》、中国
证监会北京监管局《关于贯彻落实<上市公司章程指引>的通知》以及公司实际情
况对《公司章程》部分条款进行了修订，《总经理工作细则》相应条款应与《公
司章程》内容保持一致，因此对《总经理工作细则》部分条款进行修订。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    5.审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份
有限公司高管人员业绩考核暂行办法》，对公司 2018 年度社会效益和经济效益进
行了综合考核，并根据考核结果测算出公司高管 2018 年度薪酬。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    6.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于以自有资金收购法国 Edition Diffusion Press Sciences
SA 100%股权的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
以自有资金收购法国 Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的公告》
（公告编号：2019-019）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
    8.审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。


    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。


                                     中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 28 日