证券代码：601858               证券简称：中国科传               公告编号：2019-027


                            中国科技出版传媒股份有限公司

                           第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2019 年 8 月 27 日以非现场通讯表决
方式召开了公司第三届董事会第九次会议。会议通知于 2019 年 8 月 22 日以电子邮件的方式
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，此次会议符合《公司法》及《公司章
程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1.审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告正文及摘要>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年半年度
报告》（公告编号：2019-029）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。
       2.审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。


    特此公告。




                                                中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 8 月 27 日