证券代码：601860        证券简称：紫金银行        公告编号：2019-024


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
              第三届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三
届董事会第十次临时会议于 2019 年 5 月 27 日在公司总部以现场方式召开，会议
通知及会议材料于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董
事长主持，会议应出席董事 13 名，现场出席董事 12 名，独立董事王怀明因公务
原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。会议的召集、召
开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
   会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》
的议案
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于董事会对行长授权的议案
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于鑫元基金管理有限公司关联交易事项的议案
   表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（其中：关联董事孙隽、张丁
回避表决）
   鑫元基金管理有限公司（以下简称“鑫元基金”）为本行关联方，本行拟在
符合关联交易相关规定的前提下，同意鑫元基金 3000 万元的授信额度。
   上述交易事项属于银行经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交
易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存
在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要
求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产
状况构成不利影响。
    独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。


    四、关于聘任营销总监的议案
    同意聘任戚道富同志为本行营销总监（简历见附件）。
    表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 28 日
附件

                         戚道富先生简历
    戚道富，男，汉族，1977 年 9 月出生，籍贯江苏徐州，本科学历，工商管

理硕士，中共党员，金融从业年限 18 年。

    2001.07-2003.02   南京市雨花农村信用合作联社双闸信用社出纳、储蓄、

会计

    2003.02-2006.05   南京市雨花农村信用合作联社江心洲信用社信贷员

    2006.05-2008.11   南京市农村信用合作联社业务部辅导员

    2008.11-2011.03   南京市农村信用合作联社八卦洲信用社副主任（主持工

作）

    2011.03-2012.04   紫金农商银行八卦洲支行副行长（主持工作）

    2012.04-2013.04   紫金农商银行城中支行行长助理

    2013.04-2016.04   紫金农商银行城中支行副行长

    2016.04-2017.12   紫金农商银行城南支行行长

    2017.12-至今      紫金农商银行普惠金融部总经理