证券代码：601860        证券简称：紫金银行        公告编号：2019-028


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三
届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部以现场方式召开，会议通
知及会议材料于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事
长主持，会议应出席董事 13 名，现场出席董事 10 名，独立董事毛玮红因公务原
因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决；董事张丁因公务原
因未能亲自出席会议，委托董事孙隽代为出席并表决；副董事长黄维平因个人原
因缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
   会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于 2019 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行 2019 年半年度报告》
和《紫金银行 2019 年半年度报告摘要》。


    二、关于解聘营销总监的议案
    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    因工作调动，戚道富同志不再担任本行营销总监一职。


    三、2019 年上半年风险管理工作报告
   表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、2019 年上半年内部控制评价报告
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


五、关于制定《资本管理暂行办法》的议案
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


六、关于制定反洗钱工作相关制度的议案
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


七、2019 年上半年资产质量分类及风险管理情况报告
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。
                            江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 28 日