证券代码：601860        证券简称：紫金银行        公告编号：2019-030


               江苏紫金农村商业银行股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议
材料于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，
会议应出席董事 13 名，现场出席董事 11 名，董事汤宇因公务原因未能亲自出席
会议，委托董事王留平代为出席并表决；副董事长黄维平因个人原因缺席会议。
部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法
律法规和公司《章程》的有关规定。
    会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、2019 年三季度报告

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行 2019 年第三季度报
告》。

    二、关于聘任行长助理的议案

    同意聘任许国玉同志为本行行长助理（挂职），许国玉同志的简历详见附件。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于聘任证券事务代表的议案

    同意聘任张毅同志为本行证券事务代表，张毅同志的简历详见附件。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于制定《紫金农商银行压力测试管理办法》的议案

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于制定《紫金农商银行集中度风险管理办法》的议案

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、关于制定《紫金农商银行消费者权益保护工作制度》的议案

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、关于国信集团关联交易事项的议案

    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事张丁回避表决）

    详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《紫金银行关联交易公告》
（2019-032）。

    八、2019 年三季度风险管理工作报告

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、2019 年三季度资产质量分类及风险管理情况报告

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。
                                江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 22 日
附件：

                              许国玉同志简历

    许国玉，男，汉族，1980 年 10 月出生，籍贯江苏建湖，博士研究生学历，

中共党员，金融从业年限 11 年。曾任华泰证券股份有限公司研究所银行业研究

团队负责人、融资融券部高级经理，江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经

理、金融市场部高级经理。




                               张毅同志简历

    张毅，女，汉族，1981 年 8 月出生，籍贯山东青岛，硕士研究生学历，中

共党员，金融从业年限 12 年。现任紫金农商银行董事会办公室总经理，曾任南

京银行董事会办公室证券事务部副经理（主持工作）、信息披露部经理、投资者

关系部经理。