紫金银行:关于修订公司章程的公告2020-01-20
证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-004
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1
月17日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了关于修订《江苏
紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案,同意对公司章程相关条款
进行修订,并提交股东大会审议。
本次公司章程修订的内容如下:
序号 原章程条款 修改后章程条款 修改依据
第六十七条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履 第六十七条 股东大会由董事
行职务时,由副董事长主持,副董 长主持。董事长不能履行职务或 根据本行
1 事长不能履行职务或者不履行职 不履行职务时,由半数以上董事 实际情况
务时,由半数以上董事共同推举一 共同推举一名董事主持。 进行修订。
名董事主持。 ……
……
第一百二十四条 董事会由董事
长召集和主持,董事长因故不能履 第一百二十四条 董事会由董事
行职务或者不履行职务的,由副董 长召集和主持,董事长因故不能
根据本行
事长履行职务;副董事长因故不能 履行职务或者不履行职务的,由
2 实际情况
履行职务或者不履行职务的,由半 半数以上董事共同推举一名董
进行修订。
数以上董事共同推举一名董事履 事履行职务。
行职务。 ……
……
第一百三十三条 董事会设董事
第一百三十三条 董事会设董事
长 1 人,副董事长 1 人。
长 1 人,由董事会以全体董事过
董事长和副董事长由董事会以全
半数选举产生,经银行业监督管 根据本行
体董事过半数选举产生,经银行业
3 理机构核准任职资格后履行职 实际情况
监督管理机构核准任职资格后履
责。董事长每届任期 3 年,可连 进行修订。
行职责。董事长、副董事长每届任
选连任,离任时须进行离任审
期 3 年,可连选连任,离任时须进
计。
行离任审计。
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第一百三十四条 董事长行使下
列职权: 第一百三十四条 董事长行使下
(一)主持股东大会和召集、主持 列职权:
董事会会议; (一)主持股东大会和召集、主
(二)督促、检查董事会决议的执 持董事会会议;
行,并向董事会汇报; (二)督促、检查董事会决议的
(三)签署本行股权证、其他有价 执行,并向董事会汇报;
证券; (三)签署本行股权证、其他有
(四)签署董事会重要文件和其他 价证券;
应由本行法定代表人签署的其他 (四)签署董事会重要文件和其
文件; 他应由本行法定代表人签署的 根据本行
4 (五)行使法定代表人的职权; 其他文件; 实际情况
(六)在发生特大自然灾害等不可 (五)行使法定代表人的职权; 进行修订。
抗力的紧急情况下,对本行事物行 (六)在发生特大自然灾害等不
使符合法律规定和本行利益的特 可抗力的紧急情况下,对本行事
别处置权,并在事后向本行董事会 物行使符合法律规定和本行利
和股东大会报告。 益的特别处置权,并在事后向本
(七)董事会授予的其他职权。 行董事会和股东大会报告。
董事长因故不能履行职务或者不 (七)董事会授予的其他职权。
履行职务的,由副董事长履行职 董事长因故不能履行职务或者
务;副董事长因故不能履行职务或 不履行职务的,由半数以上董事
者不履行职务的,由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。
共同推举一名董事履行职务。
本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准,并经监管部
门核准。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 1 月 19 日
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