证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2019-046
福莱特玻璃集团股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻
璃集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,459,597,000
其中：A 股股东持有股份总数 1,350,043,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 109,554,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8511
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 69.2330
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.6181
2. 2019 年第一次 A 股类别股东大会
1. 出席会议的股东和代理人人数 29
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,350,043,000
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 90.0029
权股份总数的比例（%）
3. 2019 年第一次 H 股类别股东大会
1. 出席会议的股东和代理人人数 1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,844,000
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 18.6320
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
3、 议案名称：《2018 年度的经审核综合财务报表及审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
4、 议案名称：《公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
5、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
6、 议案名称：《公司 2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
7、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
8、 议案名称：《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 103,844,000 94.7880 5,710,000 5.2120 0 0.0000
普通股合 1,453,845,200 99.6059 5,742,700 0.3934 9,100 0.0007
计：
9、 议案名称：《关于聘请国内会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 103,844,000 94.7880 5,710,000 5.2120 0 0.0000
普通股合 1,453,845,200 99.6059 5,742,700 0.3934 9,100 0.0007
计：
10、 议案名称：《关于终止聘任国际核数师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 103,844,000 94.7880 5,710,000 5.2120 0 0.0000
普通股合 1,453,845,200 99.6059 5,742,700 0.3934 9,100 0.0007
计：
11、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
12、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
13、 议案名称：《2018 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
14、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 103,844,000 94.7880 0 0.0000 5,710,000 5.2120
普通股合 1,453,845,200 99.6059 32,700 0.0022 5,719,100 0.3919
计：
15、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
16.01 议案名称：本次发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 41,800 0.0031 0 0.0000
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,459,555,200 99.9971 41,800 0.0029 0 0.0000
16.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
16.20 议案名称：本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
17、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
18、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
19、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
20、 议案名称：关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
21、 议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
22、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关
于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
24、 议案名称：《关于公司未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
25、 议案名称：《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行 A
股可转换公司债券优先配售的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,309,200 99.9350 32,700 0.0508 9,100 0.0142
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 173,863,200 99.9760 32,700 0.0188 9,100 0.0052
26、 议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2019 年度综合授信
额度及提供相应担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
H股 109,554,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,459,555,200 99.9971 32,700 0.0022 9,100 0.0007
计：
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1．《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
1.01 议案名称：本次发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 41,800 0.0031 0 0.0000
1.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
1.20 议案名称：本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
2.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,350,001,200 99.9969 32,700 0.0024 9,100 0.0007
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1. 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
1.01 议案名称：本次发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
1.20 议案名称：本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
2.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 83,844,000 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,113,972,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 169,488,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 66,541,200 99.9372 32,700 0.0491 9,100 0.0137
其中:市值 1,200 2.7907 32,700 76.0465 9,100 21.1628
50 万以下
普通股股
东
市值 50 万
以上普通
股股东 66,540,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
7 《公司 2018 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
年度利润分
配预案》
8 《 关 于 在 境 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
内外统一按
照中国企业
会计准则披
露财务报表
的议案》
9 《 关 于 聘 请 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
国内会计师
事务所的议
案》
10 《 关 于 终 止 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
聘任国际核
数师的议案》
11 《 关 于 公 司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
2019 年度董
事薪酬方案
的议案》
12 《 关 于 公 司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
2019 年度监
事薪酬方案
的议案》
14 《 关 于 修 订 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
公司章程的
议案》
15 《 关 于 公 司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
符合公开发
行 A 股可转
换公司债券
条件的议案》
16 《关于公司
公开发行 A
股可转换公
司债券方案
的议案》
16.01 本次发行债 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
券的种类
16.02 发行规模 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.03 票面金额和 51,469,200 99.9189 41,800 0.0811 0 0.0000
发行价格
16.04 债券期限 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.05 债券利率 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.06 还本付息的 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
期限和方式
16.07 转股期限 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.08 转股价格的 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
确定及其调
整
16.09 转股价格的 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
向下修正条
款
16.10 转股股数确 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
定方式以及
转股时不足
一股金额的
处理方法
16.11 赎回条款 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.12 回售条款 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.13 转股年度有 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
关股利的归
属
16.14 发行方式及 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
发行对象
16.15 向原 A 股股 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
东配售的安
排
16.16 债券持有人 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
会议相关事
项
16.17 本次募集资 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
金用途
16.18 募 集 资 金 存 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
管
16.19 担保事项 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
16.20 本 次 发 行 A 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
股可转换公
司债券方案
的有效期限
17 《关于公司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
公开发行 A
股可转换公
司债券预案
的议案》
18 《关于公司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
公开发行 A
股可转换公
司债券募集
资金运用的
可行性分析
报告的议案》
19 《关于公司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
前次募集资
金使用情况
报告的议案》
21 《关于公开 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
发行 A 股可
转换公司债
券摊薄即期
回报对公司
主要财务指
标的影响及
公司采取措
施以及相关
承诺的议案》
22 《关于公司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
董事、高级管
理人员及控
股股东、实际
控制人关于
公开发行 A
股可转换公
司债券摊薄
即期回报采
取填补措施
承诺的议案》
23 《关于提请 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
股东大会授
权董事会及
其授权人士
全权办理本
次公开发行
A 股可转换
公司债券具
体事宜的议
案》
24 《关于公司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
未 来 三 年
（ 2019 年
—2021 年）
股东分红回
报规划的议
案》
25 《关于控股 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
股东、董事及
监事可能参
与认购本次
公开发行 A
股可转换公
司债券优先
配售的议案》
26 《关于公司 51,469,200 99.9189 32,700 0.0635 9,100 0.0176
及全资子公
司向金融机
构申请 2019
年度综合授
信额度及提
供相应担保
事项的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次 2018 年年度股东大会所审议的议案 14、议案 15、议案 16（逐项表决）、
议案 17、议案 18、议案 23、议案 24、议案 26 为特别决议案，获得出席会议的
股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 本次 2018 年年度股东大会所审议的议案 25 涉及关联股东回避表决的议案。
应回避表决的关联股东有：阮洪良先生，姜瑾华女士，魏叶忠先生，沈其甫先生，
阮泽云女士，赵晓非先生，郑文荣先生，沈福泉先生，祝全明先生。
3. 本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 A
股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之
二以上审议通过。
4. 本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 H
股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之
二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：孙宪超，金明明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效，本次股东大会对议案的
表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议、2019 年第一次 A
股类别股东会决议及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书；
福莱特玻璃集团股份有限公司
2019 年 6 月 25 日