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公司公告

福莱特:第五届董事会第八次会议决议的公告2019-08-08  

						证券代码:601865        股票简称:福莱特           公告编号:2019-050



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
年 7 月 23 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第五届董事会第八次会议的通知,并于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室
以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    一、 审议通过《关于变更公司在香港主要营业地址的议案》
    公司从 2019 年 8 月 15 日起变更本公司在香港的主要营业地址为:香港九龙
观塘骏业街 62 号京贸中心 2 楼 C 室,并授权公司任何一位董事或公司秘书处理
及执行所有有关上述变更之事宜,包括通知公司注册处、香港税务局商业登记署
及其他有关之监管部门(如有)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二零一九年八月八日