证券代码：601865        股票简称：福莱特           公告编号：2019-067



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

              第五届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 10 月 25 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2019 年 11 月 5 日在公司会议
室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：


    一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    二、 审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。


             福莱特玻璃集团股份有限公司
                        董事会
                   二零一九年十一月六日