证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2018-007



                中远海运发展股份有限公司
        第五届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第五届董事会第三十九次会议的通知和材料于2018
年1月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年1月29日以书面
通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司2017年度业绩预增公告的议案》

      董事会审议通过公司按照上海证券交易所对业绩公告的有关

要求编制的 2017 年度业绩预增公告。

      同意本次预增公告于本次董事会审议通过之日对外披露。（详

见同日于指定媒体披露的《中远海发 2017 年年度业绩预增公告》（公

告编号：临 2018-006））

      表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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三、报备文件
第五届董事会第三十九次会议决议。


特此公告。


                         中远海运发展股份有限公司董事会
                                         2018年1月29日




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