中远海发：2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会会议资料2018-05-11
2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
中远海运发展股份有限公司
2017年年度股东大会
2018年第一次A股类别股东大会
2018年第一次H股类别股东大会
会 议 资 料
二○一八年五月
2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
目 录
一、会议须知------------------------------------------2
二、会议议程------------------------------------------4
三、会议资料
1、关于本公司二○一七年度董事会报告的议案----------------7
2、关于本公司二○一七年度监事会报告的议案----------------15
3、关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的议案----------19
4、关于本公司二○一七年财务报告的议案-------------------20
5、关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）的议案--------21
6、关于本公司二○一七年度利润分配的议案-----------------22
7、关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议案------------23
8、关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案------24
9、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
-----------------------------------------------------26
10、关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作
相关事宜有效期的议案----------------------------------28
11、关于向全资子公司提供担保额度的议案------------------30
12、关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案
-----------------------------------------------------33
13、关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案----------34
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
2017 年年度股东大会
2018 年第一次 A 股类别股东大会
2018 年第一次 H 股类别股东大会
会 议 须 知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定，制订如下须知：
一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权
益，不扰乱大会的正常程序。
四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求
发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权
的大小依次进行。
五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过
五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关
人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大
会内容或与公司无关的问题。
六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。以现场投票表
决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。
每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份
数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。每张表决
票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计
为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络
重复表决的，以第一次表决结果为准。
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
2017 年年度股东大会
2018 年第一次 A 股类别股东大会
2018 年第一次 H 股类别股东大会
会 议 议 程
1、现场会议召开时间：2018年5月31日下午13时30分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）董事会
5、会议主席：董事长（或副董事长或推选的董事）
___________________________________________________________
一、宣布会议开始。
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
二、宣读会议须知。
三、逐项审议各项议案。
非累积投票议案
1、关于本公司二○一七年度董事会报告的议案
2、关于本公司二○一七年度监事会报告的议案
3、关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的议案
4、关于本公司二○一七年财务报告的议案
5、关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）的议案
6、关于本公司二○一七年度利润分配的议案
7、关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议案
8、关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案
9、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案（特
别决议案）
10、关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作
相关事宜有效期的议案（特别决议案）
11、关于向全资子公司提供担保额度的议案（特别决议案）
12、关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案（特
别决议案）
13、关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案
四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票
人、监票人。
六、投票表决。
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
七、休会，计票。
八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
会 议 资 料
（2017年年度股东大会——议案1）
关于本公司二○一七年度董事会报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》及上市地证券
交易所上市规则的相关规定，以及公司二○一七年度经营管理情况，
公司编制了公司二○一七年度董事会报告。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
附：本公司二○一七年度董事会报告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
附：本公司二○一七年度董事会报告
中远海发 2017 年度董事会报告
2017 年，中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”、“中远海运发展”）董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行
董事会的职责，保证了公司健康、稳定的发展，现将 2017 年度董
事会工作报告如下：
一、 2017年公司主要经营情况
2017年是中远海运发展转型后跨越式发展关键的一年。公司认真
学习、贯彻党的十九大精神，肩负起中远海运集团赋予的重托，紧紧
围绕“深化改革、优化机制、精益管理、提质增效”的总体工作思路，
在金融政策日趋收紧、市场竞争日益加剧的大背景下，全体员工转变
观念，发扬团结拼搏、开拓进取、勇于创新的精神，在生产经营等各
方面均取得了良好成绩，发展势头迅猛。
2017年，公司实现营业收入人民币159.40亿元，归属于母公司
股东的净利润人民币14.62亿元，净资产收益率10.25%。公司总资产
人民币1390.38亿元，归属于母公司股东的净资产人民币162.76亿元。
二、2017 年度董事会日常工作情况
2017 年公司董事遵守法律、行政法规和公司《章程》的各项
规定，忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司董事按照规定出席董
事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
的意见和建议。各位董事认真阅读研究公司报送的各类文件、报告，
及时了解公司的生产经营和管理状况，认真研究公司发展战略和经
营策略，科学稳健决策，体现了高度的责任心；独立董事通过实地
考察、座谈等多种方式保持与公司的沟通，认真参加董事会及各专
门委员会会议，坚持独立、客观发表个人意见，积极维护中小股东
权益，充分发挥专业所长，为公司的发展积极建言献策。
1、董事会召开情况
2017 年，公司董事会共召开了 21 次会议，审议且通过了 72 项
议案，公司董事出席董事会会议情况如下：
参加董事会情况
是
亲
否 本年 以通 是否连
自
董事 独 应参 讯方 委托 续两次
出 缺席
姓名 立 加董 式参 出席 未亲自
席 次数
董 事会 加次 次数 参加会
次
事 次数 数 议
数
孙月英 否 21 21 18 0 0 否
王大雄 否 21 21 18 0 0 否
刘冲 否 20 20 18 1 0 否
徐辉 否 21 21 18 0 0 否
冯波鸣 否 20 20 18 1 0 否
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
陈冬 否 20 20 18 1 0 否
黄坚 否 21 21 18 0 0 否
蔡洪平 是 21 21 18 0 0 否
奚治月 是 21 21 18 0 0 否
Graeme 是 21 21 18 0 0 否
Jack
陆建忠 是 0 0 0 0 0 否
曾庆麟 是 12 12 10 0 0 否
2、董事会专业委员会履职情况
董事会设立投资战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、执行委员会和风险控制委员会六个专门委员会，各专门
委员会根据议事规则和职责分工，对相关议案进行讨论研究，对董事
会负责，为董事会科学、高效决策提供决策支持。
各专门委员会总计召开 26 次，审议 38 项议题，分别为风控委员
会 5 次，审议 8 项议题；审核委员会 13 次，审议 20 项议题；提名
委员会 1 次，审议 1 项议题；投资战略委员会 1 次，审议 2 项议题；
薪酬委员会 3 次，审议 4 项议题；执行委员会 3 次会议，审议 3 项
议题。
3、修订公司基本制度
（1）修订公司章程
为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、
国务院国资委《关于全面推进法治央企建设的意见》、中国证监会《上
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及2018年第一次H股类别股东大会
市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有
关规定，对公司章程作了进一步修订和完善，该项议案已经第五届董
事会第三十一次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
（2）制定公司《中远海运发展股份有限公司风险管理办法》及
《中远海运发展股份有限公司风险偏好体系管理办法》、《中远海运
发展股份有限公司合规管理办法》
为进一步规范公司风险管理程序，公司制定了《中远海运发展股
份有限公司风险管理办法》及《中远海运发展股份有限公司风险偏好
体系管理办法》、《中远海运发展股份有限公司合规管理办法》，确
立了公司的风险管理目标，即建立全面风险管理体系，制定统一的风
险偏好体系、风险政策和风险语言，自上而下指导各专业公司和事业
部在公司整体风险管理框架下，建立独立的风险管理体系和团队，指
导各专业公司和事业部执行统一的风险偏好和政策，并监督各专业公
司和事业部予以落实。
4、投资者关系维护
公司董事会和经营管理层对投资者关系工作高度重视。2017 年，
公司秉承公开、公平、公正原则，以主动、开放的态度，开展投资者
关系管理工作，确保真实、准确、完整地披露信息，取得较好沟通效
果。
2017 年，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的
投资者及分析师交流活动：召开股东大会 5 次，公司董事、监事、高
级管理人员及相关业务部门负责人列席会议，向公司股东详细说明会
议议案内容，介绍公司发展现状，回答股东关注的问题，取得了良好
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及2018年第一次H股类别股东大会
的沟通效果；配合定期报告的发布，举办了 2016 年年度业绩发布会、
2017 年中期业绩发布会，并拜访了香港、新加坡等地的投资者，促
进投资者对公司生产经营情况的深入了解；配合公司战略安排和业务
开展情况，公司管理层主动与投资者沟通交流，有效增进了投资者对
公司投资价值的了解，全面推介公司业务发展优势，有效引导市场预
期。此外，公司投资者关系团队与投资者、分析师保持顺畅有效的沟
通，及时就市场热点问题和监管政策变化交换意见，保证投资者热线
接通率、不断优化信箱、公司网站的功能，更新上交所 e 互动平台内
容，使投资者能更方便、快捷、及时和全面地了解公司情况。
5、内部控制评价工作
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控
制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责
任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责
组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。
2017 年，公司董事会通过风险控制委员会对公司风险管理及内
部监控系统有效性进行了复核和检视，涵盖所有重要的监控方面，包
括财务监控、运作监控及合规监控。有关复核检视未发现重大内部监
控问题。公司现存的风险管理及内部监控系统有效且充足。
6、组织召集股东大会，全面落实会议决议
公司董事会根据法律法规及公司《章程》的规定，认真履行股东
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及2018年第一次H股类别股东大会
大会召集人职责， 2017 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会及
4 次临时股东大会，共向股东大会提交议案 30 项。 公司董事会严格
执行股东大会的各项决议，顺利完成了 2016 年度利润分配、续聘会
计师事务所、授权本公司及下属子公司进行委托理财投资、调整公司
非公开发行 A 股股票方案的议案等工作。
7、积极履行社会责任，树立优秀社会公民形象
2017 年，公司继续牢固树立和维护诚信、守法、公正的良好形
象，依法纳税，主动承担促进社会经济发展和推动航运业发展的义务。
公司力求成为优秀的企业公民，热心支持社会公益事业、投身环保等
方式，积极履行社会责任。
2017 年 6 月 7 日，由《WTO 经济导刊》与欧洲企业社会责任协
会、日本企业市民协议会(CBCC) 联合主办，欧洲对外贸易协会(FTA)
协办，联合国儿童基金会、瑞典大使馆企业社会责任中心支持的第十
二届中国企业社会责任国际论坛上，公司荣获“2016 金蜜蜂企业社会
责任中国榜”成长型企业称号。
8、关联交易管理
公司董事会下设审核委员会，负责监督、实施公司关联交易管
理制度，并对重大关联交易事项进行审核。此外，公司独立非执行董
事对公司各项关联交易事项进行专项表决并发表独立意见，保证了关
联交易事项能够按照一般商业原则和有利于公司股东整体利益的原
则进行。
公司董事会严格按照上市地《上市规则》、《公司信息披露管
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理制度》和《公司关联交易管理办法》开展关联交易，公司的关联交
易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自
愿、等价、有偿的原则。
在日常关联交易方面，公司董事会、股东大会按照《上市规则》
的要求制定年度关联交易额度并持续监察。2017 年，除与中国国际
海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称“中集集团”）《销售商品
框架协议》外各项日常关联均在限额内。该事项主要原因为：2016
年双方签订《框架协议》时，全球集运市场和集装箱市场受全球经济
不景气影响，处于较低迷状态。2017 年，全球经济强劲复苏，国际
贸易形势大幅好转，全球集运货量增速远超市场预期，市场对集装箱
的需求量和采购量大幅增加。同时，因受环保水性漆应用及造箱市场
供需等影响，箱价回升。受此影响，公司的集装箱采购量也大幅增加，
且主要增加额发生在 2017 年 12 月份，超出了之前的预计。经 2018
年 第 四 十二 次董事 会 审 议通 过，提 请 股 东大 会调整 与 中 集集 团
2017-2019 日常关联交易额度。
展望 2018 年，公司董事会将在努力做好公司整体风险管控的
情况下，结合人民银行、银监会等八部委联合印发的《关于改进和加
强海洋经济发展金融服务的指导意见》，深入贯彻落实党的十九大关
于“加快建设海洋强国” 的重大战略部署及 “一带一路”建设倡议，带
领中远海运发展继续秉持“产融结合，以融助产”的理念，积极响应和
挖掘航运业的金融服务需求，围绕“海洋经济”，做优、做强、做大“航
运金融产业”，在资本市场运作、航运金融服务、多元化融资、航运
基金业务等各方面拓展更广阔的业务空间。
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中远海运发展股份有限公司
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案2）
关于本公司二○一七年度监事会报告的议案
各位股东：
按照公司《章程》的相关规定，公司监事会编制了二○一七年度
监事会报告。该报告对监事会2017年度的工作情况进行了回顾和总
结，并对公司治理、财务情况以及关联交易等方面的工作发表了独立
意见，具体内容请参见附件。
该项议案已经公司监事会审议通过，请各位股东审议。
附：本公司二○一七年度监事会报告
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
附：本公司二○一七年度监事会报告
中远海发 2017 年度监事会报告
根据《公司法》、《证券法》和中远海运发展股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”）《章程》、《监事会议事规则》等法规的有关规定，
公司监事会本着对全体股东认真负责的精神，忠实履行监督职责，积
极有效地开展工作，维护了公司股东的合法权益。
一、 公司监事会工作情况
报告期内，按照公司《章程》的有关规定，公司监事会通过列席
公司总经理办公会议、董事会议，出席公司股东大会，以及对公司开
展调研等方式，对公司依法运作情况、财务情况以及公司董事会和管
理层的职责履行情况进行认真监督检查。
报告期内，监事会共召开了七次会议：
会议名称 召开 召开 监事出 议题
时间 方式 席情况
第五届监 2017年1 书面通 全部 1、关于2016年度公司计提减值
事会第六 月25日 讯 准备的议案
次会议
第五届监 2017年3 现场会 议案1、关于本公司2017年上半
事会第七 月30日 议方式 全部 年管理层工作报告的议案
次会议 议案2、关于本公司2017年上半
年财务报告的议案
议案3、关于本公司2017年半年
度报告及中期业绩报告的议案
议案4、关于执行新颁布会计准则
的议案
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
第五届监 2017年4 书面通 全部 议案1 关于公司符合非公开发
事会第八 月20日 讯 行A股股票条件的议案
次会议 议案2 关于调整公司非公开发
行A股股票方案的议案
议案3 关于公司非公开发行A股
股票预案（修订稿）的议案
议案4 关于公司非公开发行A股
股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的议案
议案5 关于本次非公开发行涉
及关联交易的议案
第五届监 2017年4 书面通 全部 1、关于本公司二○一七年第一季
事会第九 月28日 讯表决 度报告的议案
次会议 方式
第五届监 2017年8 现场会 全部 1. 关于本公司2017年上半年管
事会第十 月30日 议方式 理层工作报告的议案
次会议 2. 关于本公司2017年上半年财
务报告的议案
3. 关于本公司2017年半年度报
告及中期业绩报告的议案
4.关于执行新颁布会计准则的议
案
第五届监 2017年 书面通 全部 1、关于调整公司非公开发行A股
事会第十 10月30 讯表决 股票方案的议案
一次会议 日 方式 2、关于公司非公开发行A股股票
预案（二次修订稿）的议案
3、关于本公司二○一七年第三季
度报告的议案
第五届监 2017年 书面通 全部 1、关于控股子公司中海集团财务
事会第十 11月13 讯表决 有限责任公司进行吸收合并的议
二次会议 日 方式 案
2、关于签署合并后财务公司股东
协议的议案
二、监事会发表的独立意见
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
1、公司依法运作情况
公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司
《章程》及上市地有关法规规范运作。报告期内，未发现公司董事会
和管理层的职务行为有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利
益的情形。
2、检查公司财务情况
本公司二○一七年度财务报告公允反映了公司的财务状况和经营
成果，真实可靠。
3、募集资金实际投入情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、公司收购、出售资产以及关联交易情况
报告期内，本公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现
内幕交易；公司关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则，按一般
商业条款达成，履行了法定的程序，不存在损害公司利益的行为。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》
等法律法规的规定，勤勉履行监督职责，切实维护公司和全体股东的
合法利益。
中远海运发展股份有限公司监事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案3）
关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
本公司董事会四位独立董事，蔡洪平先、奚治月女士、Graeme
Jack 先生及陆建忠先生，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》，按照《上市公司定期报告工作备忘录（第五号）——独立
董事年度报告期间工作指引》规定的格式和要求编制了《中远海运发
展股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。该述职报告已于
2018 年 3 月 30 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司网站（development.coscoshipping.com）对外披露。
蔡洪平先生等四位独立董事在 2017 年度的工作中，严格按照《公
司法》和《上市公司治理准则》等法律法规，独立勤勉、诚信履职，
依法维护全体股东的合法权益。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案4）
关于本公司二○一七年财务报告的议案
各位股东：
根据上海与香港两地上市规则的要求，公司分别按照中国会计准
则和香港会计准则编制了二○一七年度财务报告，并聘请天职国际会
计师事务所和安永会计师事务所进行了审计。两家会计师事务所审计
后均认为，上述财务报告符合中国企业会计准则和香港会计准则的有
关规定，在所有重大方面公允地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的
财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量，分别出具了无保留意
见的审计报告。
按照中国会计准则编制的本公司二○一七年度财务报告已于
2018 年 3 月 30 日，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司网站（development.coscoshipping.com），作为公司 2017 年
度报告全文第十一节“财务报告”），对外披露。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案5）
关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）的议案
各位股东：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号——年度报告的内容与格式》(2015年修订)等法规的相关规定，
公司编制了中远海运发展股份有限公司二○一七年度报告（全文及摘
要），年度报告全文及摘要已于2018年3月30日通过上海证券交易所
网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（development.coscoshipping.com）对外披露，年度报告摘要并同
步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》上
刊登披露。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年5月31日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案6）
关于本公司二○一七年度利润分配的议案
各位股东：
本公司及其附属公司（本集团）截至二○一七年十二月三十一日
止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为亏损 13.21 亿元
人民币，合并累计未分配利润为 45.16 亿元人民币。
根据公司生产经营资金所需等实际情况，以及中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章
程》的相关规定，建议公司二○一七年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案7）
关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议案
各位股东：
按照中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《董
事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会负责制定公司董
事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性
以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2018年度薪酬如
下：
一、股东方董事、监事不在公司领取薪酬。
二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗
位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。
三、公司境内独立董事薪酬标准为人民币15万元/年（税前），公
司境外独立董事薪酬标准为人民币30万元/年（税前）。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年5月31日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案8）
关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案
各位股东：
为规范公司的日常关联交易，经第五届董事会第十一次会议审议
通过，公司对2017-2019年度与中国国际海运集装箱(集团)股份有限
公司（以下简称“中集集团”）的采购集装箱及相关物资类别日常关联
交易的交易金额作出了预计，具体如下：
单位：人民币亿元
交易类别 2017年度 2018年度 2019年度
销售商品框架协议
4.50 5.50 6.00
（公司作为采购方）
受全球集装箱运输市场长期低迷的影响，租箱市场需求经历了长
期增长乏 力的状态。2017年，随着宏观经济和全球贸易增长的恢复，
集装箱海运需求逐步 回暖，全球租箱市场需求开始逐渐回升，行业
景气度迎来回升，公司租箱业务对集装箱的需求量持续增加。另一方
面因受环保水性漆应用及造箱市场整体供需等 影响，行业造箱价格
出现回升。因此，根据公司集装箱购置计划，并综合考虑过 去年度
集装箱采购情况、未来年度集装箱采购计划、集装箱价格预测、汇率
变化 情况等因素，拟调整与中集集团三年日常关联交易额度。
基于以上原因，经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，
提请股东大会批准调整本集团接受向中集集团采购商品的服务的上
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
限金额，本集团向中集集团采购商品三年关联交易（2017-2019）上
限额度调整为8亿元人民币、46亿元人民币、50亿元人民币。就2018
年-2019年额度调整，公司与中集集团签署《销售商品框架协议之补
充协议》。
由于公司通过长誉投资有限公司持有中集集团22.72%股权，并
于且中集集团董事王宇航先生为公司间接控股股东高级管理人员、刘
冲先生为本公司高级管理人员。根据上交所《上市规则》10.1.3、10.1.5
条的相关规定，中集集团及其控制的下属子公司将视同为中远海发的
关联方，中集集团及其控制的下属子公司与中远海发及下属子公司
（以下简称为本集团）发生的交易将视同中远海发的关联交易。鉴于
中集集团不构成港交所《上市规则》项下规定的本公司之关连方，上
述关联交易不构成H股规则项下的关连交易，因此获豁免香港上市规
则第十四A章有关关连交易之申报、公告、年度审查及独立股东批准
规定。
根据上交所《上市规则》的相关规定，上述交易金额已超过公司
净资产的5%，因此需提请股东大会审议并批准调整上述日常关联交
易年度上限。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年5月31日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案9
2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会—
—议案1）
关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2016 年 12 月 29 日召开了 2016 年第四次临时股东大会、
2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大
会,审议通过了公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票（“本次非
公开发行”）的方案及相关议案；并于 2017 年 6 月 5 日召开了 2017
年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017
年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了调整后的本次非公开发行
的方案及相关议案。
根据上述股东大会决议，本次非公开发行决议自公司 2017 年第
二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第
一次 H 股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司已经向中国证券监督管理委员会递交了本次非公开发行的
相关申请文件，目前正在审核过程中。
鉴于本次非公开发行的股东大会决议有效期即将届满，为不影响
本次非公开发行事项的继续推进，公司董事会拟提请股东大会将本次
非公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期
届满之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
开发行的其他内容不变。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议，并请非关
联股东表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案10
2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会—
—议案2）
关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工
作相关事宜有效期的议案
各位股东：
公司于 2017 年 6 月 5 日召开了 2017 年第二次临时股东大会、
2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大
会，审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行工作相关事宜的议案》，授权董事会及其授权人士在有关法律法
规规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，各项授
权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司已经向中国证券监督管理委员会递交了本次非公开发行的
相关申请文件，目前正在审核过程中。
鉴于公司本次非公开发行事宜对董事会及其授权人士的授权有
效期即将届满，为不影响本次非公开发行事项的继续推进，公司董事
会拟提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起
12 个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
中远海运发展股份有限公司董事会
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案11）
关于向全资子公司提供担保额度的议案
各位股东：
为把握市场时机，进一步深入推进公司向以航运业为依托的综合
金融服务平台转型，公司将继续灵活运用境内境外两个市场，以确保
资金需求。通过对 2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间公司流动资金需
求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司在该期间需要股
东大会授权董事会的担保额度如下（以下简称“本项担保授权”）：
担保人 被担保人 拟授权提供担保
最高余额
中远海运发展股 中远海运发展（香港）有限 25 亿美元
份有限公司 公司
中远海运发展股 中远海运租赁有限公司 130 亿人民币
份有限公司
中远海运发展股 海汇商业保理（天津）有限 5 亿人民币
份有限公司 公司
中远海运发展股 中远海发（天津）租赁有限 25 亿人民币
份有限公司 公司
中远海运发展股 佛罗伦国际有限公司 1.3 亿美元
份有限公司
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
担保人 被担保人 拟授权提供担保
最高余额
中远海运发展股 东方富利国际有限公司 3 亿美元
份有限公司
中远海运发展股 东方国际集装箱（锦州）有 6 亿人民币
份有限公司 限公司
中远海运发展股 东方国际集装箱（广州）有 10 亿人民币
份有限公司 限公司
中远海运发展股 东方国际集装箱（连云港） 8 亿人民币
份有限公司 有限公司
中海集团投资有 中远海运租赁有限公司 25 亿人民币
限公司(以下简
称“中海投资”)
中海集团投资有 东方国际集装箱（香港）有 2 亿美元
限公司 限公司
东方富利国际有 东方富利 LNG01 有限公司 1.12 亿美元
限公司
中远海运发展股 上海寰宇物流装备有限公司 25 亿人民币
份有限公司
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
为提高融资效率，把握融资时机，拟提请股东大会批准本项担保
授权，包括存在以下情形：
（1）本次授权担保对象的负债率超过 70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
提请股东大会授权董事会在担保额度内，按照公司《董事会议事
规则》及《董事会授权规则》批准每笔担保事项，包括但不限于担保
方式、类型、期限和金额等事项。
本项担保授权的期限为 2018 年 7 月 1 月至 2019 年 6 月 30 日。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2018年2017年年度股东大会——议案12）
关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案
各位股东：
公司通过对上海中远海运小额贷款有限公司（以下简称“小贷公
司”）2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间公司流动资金需求的测算，预
计公司在该期间需要股东大会批准为小贷公司提供担保余额不超过
0.45 亿元人民币，按出资比例共同提供担保。
因公司持有小贷公司 45%股权，且上海泛亚航运有限公司（“泛
亚航运”）持 25%，且泛亚航运为中远海运控股股份有限公司间接控
股的子公司；小贷公司实际为公司的间接控股股东中远海运集团实际
控制的企业。故根据上海证券交易所及香港联交所《上市规则》相关
规定，本次担保授权属于为关联方担保，需要股东大会审议通过。
上述拟担保事项符合公司经营发展需要，本公司为被担保人担保
额度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，本公司权益不会因此
受到损害。具体实施时，授权公司董事长或总经理与贷款银行签订的
担保合同并履行相应的信息披露义务。
本项担保授权的期限为 2018 年 7 月 1 月至 2019 年 6 月 30 日。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议，并请非关
联股东表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会
及2018年第一次H股类别股东大会
（2017年年度股东大会——议案13）
关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案
各位股东：
安永会计师事务所在担任本公司二○一七年度境外审计师的服务
过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。
为保证公司 2018 年度审计工作的稳健性和连续性，建议股东大
会同意继续聘任安永会计师事务所为本公司二○一八年度境外审计师，
并授权公司董事会审核委员会厘定上述审计服务的酬金。
该项议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。
中远海运发展股份有限公司董事会
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