证券代码：601866      证券简称：中远海发   公告编号：2018-028


                  中远海运发展股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类
别股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 31 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         601866         中远海发          2018/5/24



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国海运集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
39.02%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


《关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案》

       安永会计师事务所在担任本公司二○一七年度境外审计师的服务过程中，依

法履行了双方规定的责任和义务。

       为保证公司2018年度审计工作的稳健性和连续性，建议股东大会同意继续聘

任安永会计师事务所为本公司二○一八年度境外审计师，并授权公司董事会审核

委员会厘定上述审计服务的酬金。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 31 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 31 日
                  至 2018 年 5 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型

1.     2017 年度股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于本公司二○一七年度董事会报告的议案              √
2       关于本公司二○一七年度监事会报告的议案              √
3       关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的            √
        议案
4       关于本公司二○一七年财务报告的议案                  √
5       关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）            √
        的议案
6       关于本公司二○一七年度利润分配的议案                √
7       关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议            √
        案
8       关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额            √
        度的议案
9       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决           √
        议有效期的议案
10      关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本            √
        次非公开发行工作相关事宜有效期的议案
11      关于向全资子公司提供担保额度的议案                  √
12      关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担            √
        保额度的议案
13      关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议            √
        案

2.    2018 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                      A股         H股
非累积投票议案
1        关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决      √
         议有效期的议案
2        关于延长授权董事会及其授权人士全权办理         √
         本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

3.   2018 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                     A股         H股
非累积投票议案
1       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决                        √
        议有效期的议案
2       关于延长授权董事会及其授权人士全权办理                           √
        本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   2017 年度股东大会议案 1 项、第 3-8 项已经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第
   五届董事会第四十二次会议审议通过，议案第 2 项已经公司 2018 年 3 月 29
   日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018
   年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》、
   上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 本 公 司 网 站
   (development.coscoshipping.com)的公告。2017 年度股东大会议案 9-12 项，
   2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会全部议
   案已经公司 2018 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，
   具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司
   网站(development.coscoshipping.com)的公告。议案第 13 项已经公司 2018 年
   5 月 10 日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司
   于 2018 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
   券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 本 公 司 网 站
   (development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上
   海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行刊载的《2017 年度股东大会、2018
   年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：2017 年度股东大会第 9-12 项议案，2018 年第一次 A 股类
   别股东大会第 1-2 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2017 年度股东大会第 1-9 项议案、第 11-13
   项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2017 年度股东大会第 9 项、第 12 项议案，
   2018 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案，2018 年第一次 H 股类别股东
   大会第 1 项议案。
    应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。


                                           中远海运发展股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 10 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：2017 年度股东大会授权委托书


                         中远海运发展股份有限公司


                      2017 年度股东大会会议授权委托书




中远海运发展股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权

1      关于本公司二○一七年度董事会报告
       的议案

2      关于本公司二○一七年度监事会报告
       的议案

3      关于本公司二○一七年度独立董事述
       职报告的议案

4      关于本公司二○一七年财务报告的议
       案

5      关于本公司二○一七年度报告（全文
       及摘要）的议案

6      关于本公司二○一七年度利润分配的
       议案
7        关于本公司董事、监事二○一八年度
         薪酬的议案

8        关于调整公司与中集集团三年日常关
         联交易额度的议案

9        关于延长公司非公开发行 A 股股票股
         东大会决议有效期的议案

10       关于延长授权董事会及其授权人士全
         权办理本次非公开发行工作相关事宜
         有效期的议案

11       关于向全资子公司提供担保额度的议
         案

12       关于向上海中远海运小额贷款有限公
         司提供担保额度的议案

13       关于本公司聘请二〇一八年度境外审
         计师的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2018 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                         中远海运发展股份有限公司


                2018 年第一次 A 股类别股东大会会议授权委托书




中远海运发展股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）（身份证号：                               ）
代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东大会，并
代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                        同意      反对    弃权
       关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大
1
       会决议有效期的议案
       关于延长授权董事会及其授权人士全权办
2      理本次非公开发行工作相关事宜有效期的
       议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。