证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2019-001



                中远海运发展股份有限公司
        第五届董事会第五十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第五届董事会第五十七次会议的通知和材料于2019
年1月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年1月10日以通讯
方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订中远海运发展股份有限公司<章程>

的议案》

    董事会同意中远海运发展股份有限公司《章程》修订方案，董事

会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层

办理该等章程修订所涉及的相关监管机构审批和备案手续。该项议案

尚需提交股东大会进一步审议。



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      本次章程修订的具体内容，详见公司同日于指定媒体披露的

《中远海发关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：临 2019-002）

      表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于中远海运租赁有限公司启动增资扩股暨引

入战略投资者的议案》

      董事会批准启动中远海运租赁有限公司增资扩股事宜，本次交

易在确定战略投资者后尚需履行董事会审议程序，将另行公告。有关

本次增资方案的具体内容，详见公司同日于指定媒体披露的《中远海

发关于全资子公司中远海运租赁有限公司启动增资扩股暨引入战略

投资者的公告》（公告编号：临 2019-003）

      表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于全资子公司中远海运发展香港开展售后回

租的议案》

      批准全资子公司中远海运发展香港以自有集装箱船舶申请

2.67 亿美元额度售后回租方案，公司董事会授权公司管理层在董事

会审批权限内签订本次与本次售后回租相关的文件及办理相关售后

回租手续。有关本次售后回租交易的具体内容，详见公司同日于指定

媒体披露的《中远海发关于开展售后回租业务的公告》（公告编号：

临 2019-004）

      表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会、

2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的议


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案》

        同意于 2019 年 2 月 25 日下午 1 点 30 分在上海市虹口区东大

名路 1171 号远洋宾馆三楼召开公司 2019 年第一次临时股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会。

股东大会通知将另行发出。

        表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
       三、报备文件
    第五届董事会第五十七次会议决议。
    特此公告。
                                 中远海运发展股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 10 日




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