证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2020-003



                中远海运发展股份有限公司
           第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第十次会议的通知和材料于2020年1月
20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以书面通讯
表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、公司《章程》等法律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激

励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

    根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公

司对《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行

了修订。修订情况请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于

股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核办法修订情

况说明的公告》（公告编号：临2020-005）。
                                  1
    经审议，董事会同意修订后的《中远海运发展股份有限公司股票

期权激励计划（草案修订稿）》及摘要。修订后的股票期权激励计划

全文请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份

有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《中远海运发展股份

有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2020-006）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议

案。

    本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会

议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

       （二）审议通过《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激

励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

    根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公

司对《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

进行了修订。修订情况请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的

《关于股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核办法

修订情况说明的公告》（公告编号：临 2020-005）

    经审议，董事会同意修订后的《中远海运发展股份有限公司股票

期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。修订后的实施考核办法全文

请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限

公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议

案。

    本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会

议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

       （三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

    经公司董事长王大雄先生提名并经提名委员会审核，董事会同意

聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至 2022 年 12 月 31 日。杜海英女士简历请见本公告附件。

    针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独

立董事对上述高管聘任事项发表了独立意见，认为相关高管聘任程序

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合

法有效。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

       （四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等两项公司治理

文件的议案》

    经审议，董事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交

易管理办法》。上述两项制度自本次董事会批准之日正式生效实施。

    《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请参见公

司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       三、报备文件

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第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。

                         中远海运发展股份有限公司董事会
                                         2020年1月22日




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附件：杜海英女士简历

    杜海英女士，1975 年生，于一九九八年参加工作，自二〇〇九

年三月至二○一五年九月先后担任中海（海南）海盛船务股份有限公

司发展部主任、中共中国海运（集团）总公司党校副校长，于二〇一

三年九月起兼任中国海运（集团）总公司管理干部学院副院长，二○

一五年九月至二○一九年十二月历任中海集团投资有限公司副总经

理、党委委员，中远海运发展股份有限公司总经理助理兼中海集团投

资有限公司副总经理，中远海运发展股份有限公司总经理助理兼金融

事业部总经理、中海集团投资有限公司副总经理。杜海英女士毕业于

上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，工商管理硕士，经

济师职称。




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