证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2020-018



                 中远海运发展股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第十三次会议的通知和材料于2020年3
月12日以书面和电子邮件方式发出，考虑到新型冠状病毒肺炎的影响，
会议于2020年3月27日以现场会议和视频电话连线方式召开。应出席

会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。有效表决票为11票。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规
的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案及报告：
       （一）审议通过《关于本公司二○一九年度管理层工作报告的议

案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
       （二）审议通过《关于本公司二○一九年度董事会报告的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

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    （三）审议通过《关于本公司二○一九年度财务报告的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于本公司二○一九年度利润分配的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益
与长远利益，公司董事会决定公司2019年度利润分配方案为：以实施

权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份
79,627,003股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45
元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

    本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海
发关于2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-020）；
    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
    （五）关于续聘公司2020年度境内外审计师、内控审计师的议案

    5.1 续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师

    表决结果：赞成：11 票；   反对：0 票；   弃权 0 票。

    5.2 续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师

    表决结果：赞成：11 票；   反对：0 票；   弃权 0 票。

    5.3 续聘安永为本公司二○二○年度境外审计师

    表决结果：赞成：11 票；   反对：0 票；   弃权 0 票。

    本次续聘公司 2020 年度境内外审计师详情请参见本公司同步于

指定媒体刊登的《中远海发关于续聘境内外会计师事务所的公告》（公


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告编号：临 2020-021）

     本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
     （六）审议通过《关于本公司二○一九年度报告全文、摘要及业

绩报告的议案》

     表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

     公 司 2019 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 同 步 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（    http://www.sse.com.cn            ）      及    公     司      网     站
（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司2019年度报

告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上刊登；公司2019年度业绩报告同步在香港联交所网站
（    http://www.hkexnews.hk              ）   及     公     司     网     站

（http://development.coscoshipping.com）刊登。
     本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
     （七）审议通过《关于本公司二○一九年度企业社会责任报告的

议案》

     表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
     （八）审议通过《关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的

议案》

     表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
     本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
     （九）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》

     表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
     按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员


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会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范
围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其

2020年度薪酬如下：
    一、股东方派出的董事、监事不在公司领取薪酬。
    二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗

位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。
    三、公司现任境内独立董事薪酬标准为人民币15万元/年（税前），
公司现任境外独立董事薪酬标准为人民币30万元/年（税前）。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于本公司二○一九年度内控体系工作报告的

议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    （十一）审议通过《关于本公司二○一九年度内部控制自我评价

报告的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。


    三、报备文件
    第六届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                              中远海运发展股份有限公司董事会
                                             2020 年 3 月 27 日




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