证券代码：601869           证券简称：长飞光纤       公告编号：临 2018-004




                   长飞光纤光缆股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》
规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其
中 4 名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以
下议案，并形成如下决议：

       一、审议通过《长飞光纤光缆股份有限公司 2017 年度环境、社会及管治报
告》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第二次内资股类别股东大会及
2017 年第二次 H 股类别股东大会、2017 年度股东大会和 2018 年第一次内资股
类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会同意根据
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的具体情况对上市后生效的《公司
章程》相关条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关
事项。公司根据本次发行结果相应修改的《公司章程》无需再次提交股东大会审
议。
    详见《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临
2018-006）。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目的议案》

    同意公司向长飞光纤潜江有限公司提供总额不超过 14 亿元的无息借款专项
用于实施“长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目”，
在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。借款期限为 3 年，借款期限自实际
借款之日起算。借款到期后，经公司管理层批准可滚动使用，不影响募投项目建
设的情况下也可提前偿还。详见《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款
以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2018-005）。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




上网公告附件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议的独立
   意见

备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议




                                         长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年七月三十日