长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一八年九月 1 长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 一、 会议时间:2018 年 10 月 19 日(星期五)14 时 30 分召开 二、 会议方式:采取现场会议及网络投票形式 三、 会议召集人:公司第二届董事会 四、 股权登记日:2018 年 9 月 18 日(星期二) 五、 会议地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒 体会议室 六、 大会审议事项 投票股东类型 序号 非累积投票议案名称 A 股股东 1 关于 2018 年中期利润分配预案的议案 √ 2 关于修订《公司章程》的议案 √ 说明:上述第 2 项议案为特别决议案,第 1 项议案为普通决议案。 2 长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 审议资料 议案一:关于 2018 年中期利润分配预案的议案 尊敬的各位股东: 根据 2018 年 3 月 12 日长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第 二届董事会第十二次会议决议,公司将在完成 A 股上市发行后最近一期可派发 时间派发股息。公司于 2018 年 7 月 20 日首次公开发行人民币普通股股票并在上 海证券交易所上市,为了回报股东,同时考虑到企业未来发展对资金的需求,公 司管理层制定如下 2018 年中期利润分配预案: 公司 2017 年度母公司净利润为人民币 927,129,491 元,在提取 15%的公积金 计人民币 139,069,424 元(包括 10%的法定公积金计人民币 92,712,949 元和 5% 的任意公积金计人民币 46,356,475 元)后,2017 年度当年可供分配净利润为人 民币 788,060,067 元。 公司 2018 年 1 至 6 月实现母公司净利润人民币 627,253,914 元(未经审计), 在提取 10%的法定公积金人民币 62,725,391 元后,2018 年 1 至 6 月可供分配净 利润为 564,528,523 元。截至 2018 年 6 月末,公司滚存的累计可供分配利润为人 民币 2,738,960,863 元。 公司拟以首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市后的总股本 757,905,108 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税), 合计派发现金红利人民币 378,952,554 元,本次分红不送红股,也不以资本公积 转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 公司 2018 年中期利润分配预案经股东大会审议通过后,预计的派付日期为 2018 年 12 月 12 日。A 股股东(包括通过沪股通持有 A 股股票的股东,简称“沪 股通股东”),以及通过港股通持有 H 股股票的股东(包括上海及深圳市场,简 称“港股通股东”)的股息将以人民币宣派及派付。除港股通股东以外的 H 股 股东的股息将以港元派付。汇率将按照临时股东大会前五个工作日中国人民银行 公布的人民币兑港元的平均汇率计算。 详 见 本 公 司 于 2018 年 8 月 27 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于 2018 年中期 3 长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 利润分配预案的公告》,公告编号:临 2018-009。 以上议案已经董事会审议通过,现提请本次股东大会审议批准。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇一八年九月三日 4 长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 审议资料 议案二:关于修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东: 因长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)发起人之一中国华信邮 电经济开发中心已于 2017 年 10 月 26 日完成改制并更名为中国华信邮电科技有 限公司,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定,现拟对《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)作如下相应修订: 《公司章程》原条款 建议修订为 第二条 第二条 …… …… 公司的发起人为:中国华信邮电 公司的发起人为:中国华信邮电 经济开发中心、荷兰德拉克通信科技 科技有限公司、荷兰德拉克通信科技 有限公司和武汉长江通信产业集团股 有限公司和武汉长江通信产业集团股 份有限公司。 份有限公司。 第十八条 第十八条 经公司批准,公司成立时向发起 经公司批准,公司成立时向发起 人发行普通股总数为 479,592,598 股, 人发行普通股总数为 479,592,598 股, 其中,中国华信邮电经济开发中心认 其中,中国华信邮电科技有限公司认 购和持有 179,827,794 股,占公司发行 购和持有 179,827,794 股,占公司发行 普通股总数的 37.50%;荷兰德拉克通 普通股总数的 37.50%;荷兰德拉克通 信科技 有 限 公 司 认 购 和 持 有 信 科 技 有 限 公 司 认 购 和 持 有 179,827,794 股,占公司发行普通股总 179,827,794 股,占公司发行普通股总 数的 37.50%;武汉长江通信产业集团 数的 37.50%;武汉长江通信产业集团 股份有限公司认购和持有 119,937,010 股份有限公司认购和持有 119,937,010 股,占公司发行普通股总数的 25.00%。 股,占公司发行普通股总数的 25.00%。 第十九条 第十九条 公司成立后,经国务院证券主管 公司成立后,2014 年 12 月 10 日 机构批准,公司发行了 159,870,000 股 经国务院证券主管机构批准,公司发 境外上市外资股。 行了 159,870,000 股境外上市外资股。 截至 2015 年 9 月 30 日,公司的 在上述境外上市外资股发行完成 股本结构为:总股本 639,462,598 股, 后 , 公 司 的 股 本 结 构 为 : 总 股 本 5 长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 其中内资股 299,764,804 股,占公司普 639,462,598 股 , 其 中 内 资 股 通股本的 46.88%,H 股 339,697,794 299,764,804 股,占公司普通股本的 股,占公司普通股本的 53.12%。 46.88%,H 股 339,697,794 股,占公司 普通股本的 53.12%。 …… …… 在上述增资发行的境外上市外资 在上述增资发行的境外上市外资 股及内资股发行完成后,公司股本结 股及内资股发行完成后,公司股本结 构为:总股本 682,114,598 股,其中内 构为:总股本 682,114,598 股,其中内 资股 330,547,804 股,占公司普通股本 资股 330,547,804 股,占公司普通股本 的 48.46%,具体而言:中国华信邮电 的 48.46%,具体而言:中国华信邮电 经济开发中心持 179,827,794 股,占普 科技有限公司持有 179,827,794 股,占 通股总股本的 26.37%;武汉长江通信 普通股总股本的 26.37%;武汉长江通 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 信产业集团股份有限公司持有 119,937,010 股,占普通股总股本的 119,937,010 股,占普通股总股本的 17.58%;武汉睿图管理咨询合伙企业 17.58%;武汉睿图管理咨询合伙企业 (有限合伙)持有 15,900,000 股,占 (有限合伙)持有 15,900,000 股,占 普通股总股本的 2.33%;武汉睿腾管理 普通股总股本的 2.33%;武汉睿腾管理 咨询合伙企业(有限合伙)持有 咨询合伙企业(有限合伙)持有 9,095,000 股 , 占 普 通 股 总 股 本 的 9,095,000 股 , 占 普 通 股 总 股 本 的 1.33%;武汉睿鸿管理咨询合伙企业 1.33%;武汉睿鸿管理咨询合伙企业 (有限合伙)持有 3,413,000 股,占普 (有限合伙)持有 3,413,000 股,占普 通股总股本的 0.50%;武汉睿越管理咨 通股总股本的 0.50%;武汉睿越管理咨 询合伙企业(有限合伙)持有 2,375,000 询合伙企业(有限合伙)持有 2,375,000 股,占普通股总股本的 0.35%。H 股 股,占普通股总股本的 0.35%。H 股 351,566,794 股,占公司普通股本的 351,566,794 股,占公司普通股本的 51.54%,具体而言:荷兰德拉克通信 51.54%,具体而言:荷兰德拉克通信 科技有限公司持有 179,827,794 股,占 科技有限公司持有 179,827,794 股,占 普通股总股本的 26.37%;其他 H 股股 普通股总股本的 26.37%;其他 H 股股 东持有 171,739,000 股,占普通股总股 东持有 171,739,000 股,占普通股总股 本的 25.17%。 本的 25.17%。 …… …… 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。 董事会已授权相关人员办理修订后的公司章程工商备案等相关手续。 详 见 本 公 司 于 2018 年 8 月 27 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 6 长飞光纤 2018 年第一次临时股东大会会议资料 (http://www.sse.com.cn)披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于修订<公司章 程>的公告》,公告编号:临 2018-013。 以上议案已经董事会审议通过,现提请本次股东大会审议批准。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇一八年九月三日 7