证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2018-023
长飞光纤光缆股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年度预计日常关联交易额度事项尚须提交公司2019年第一次临时股东
大会审议。
本次审议的日常关联交易有助于公司的发展，没有损害公司及股东特别是中
小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联人
形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、 董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2018 年 12 月 13、14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过
了《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹回避对该议案
的表决，该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。同时，董事会
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士于 2019 年度在上述预计额度内不时
与关联方签署各项具体业务协议。
2、 独立董事事前认可意见
公司 2019 年度日常关联交易预计额度价格公允、合理，公司与关联方的日
常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利
于公司的长远发展。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东
的利益，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第二届董事会第十九
次会议进行审议。
3、 独立董事发表的独立意见
公司 2019 年度日常关联交易预计额度符合公司实际业务需要，履行了关联
交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易不存在损害公司及中小
股东利益的情况。因此，我们同意本次日常关联交易预计额度事项，并同意将该
议案提交公司股东大会进行审议。
4、 审计委员会审核意见
本次公司 2019 年度日常关联交易预计额度事项符合相关法律法规的规定，
遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公
司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意
公司本次日常关联交易预计额度。
（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实
关联交易类 2018 年预计额度 2018 年 1-10 月实际
关联人 际金额差异较
型 （元） 交易额（元）
大的原因
采购商品 350,000,000 260,161,654 需求量减少
江苏长飞中利光
销售商品及
纤光缆有限公司 650,000,000 358,858,426 需求量减少
提供劳务
采购商品 1,100,000,000 775,638,063 需求量减少
四川乐飞光电科
销售商品及
技有限公司* 650,000,000 403,107,320 需求量减少
提供劳务
采购商品 汕头高新区奥星 450,000,000 307,936,929 需求量减少
销售商品及 光通信设备有限
550,000,000 310,128,207 需求量减少
提供劳务 公司
采购商品 1,500,000,000 901,879,346 需求量减少
销售商品及
1,050,000,000 612,789,379 需求量减少
提供劳务 天津长飞鑫茂光
租赁设备 通信有限公司 4,000,000 2,571,471 ---
技术许可使
4,400,000 3,666,667 ---
用
采购商品 4,000,000 239,321 ---
租赁房产及
长飞（武汉）光系 1,800,000 556,306 ---
设备
统股份有限公司
销售商品及
30,000,000 13,891,705 ---
提供劳务
采购商品 700,000,000 346,086,601 采购计划调整
长飞信越（湖北）
销售商品及
光棒有限公司 60,000,000 36,936,600 ---
提供劳务
采购商品 30,000,000 25,870,560 ---
深圳特发信息光
销售商品及
纤有限公司 350,000,000 150,307,215 需求量减少
提供劳务
采购商品 600,000,000 301,623,952 需求量减少
销售商品及
天津长飞鑫茂光 400,000,000 174,731,681 需求量减少
提供劳务
缆有限公司
技术许可使
1,500,000 1,250,000 ---
用
武汉光源电子科
采购商品 --- 17,673,492 ---
技有限公司
销售商品及 YOFC-Yadanarbon 3,000,000(折人民币 2,513,947(折人民币
---
提供劳务 Fibre Co., Ltd. 约 19,800,000) 16,435,179)
采购商品 10,000,000 51,282 ---
武汉普利聚合技
销售商品及
术有限公司 10,000,000 --- ---
提供劳务
采购商品 武汉云晶飞光纤 50,000,000 38,102,823 ---
租赁房产 材料有限公司 450,000 360,000 ---
*注：原“长飞光纤光缆四川有限公司”
（三） 本次日常关联交易预计金额和类别
基于截至 2018 年 10 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务
发展需要，对公司 2019 年日常关联交易的预计情况如下表：
预计金额与 2018 年
2019 年度预计 占同类业
关联交易类型 关联人 1-10 月份实际金额
交易额（元） 务的比例
差异较大的原因
采购商品 400,000,000 9.43% 因采购计划调整
江苏长飞中利光
销售商品及提供劳
纤光缆有限公司 450,000,000 14.95% ---
务
采购商品 950,000,000 22.41% ---
四川乐飞光电科
销售商品及提供劳
技有限公司 500,000,000 16.61% ---
务
采购商品 汕头高新区奥星 450,000,000 10.61% 因采购计划调整
销售商品及提供劳 光通信设备有限
400,000,000 13.29% 因销售计划调整
务 公司
采购商品 1,100,000,000 25.94% ---
销售商品及提供劳
天津长飞鑫茂光 750,000,000 24.91% ---
务
通信有限公司
租赁设备 4,000,000 64.00% ---
技术许可使用 1,500,000 60.00% ---
采购商品 40,000,000 0.94% 因采购计划调整
租赁房产及设备 长飞（武汉）光系 1,800,000 28.80% ---
销售商品及提供劳 统股份有限公司
30,000,000 1.00% ---
务
采购商品 长飞信越（湖北） 700,000,000 16.51% 因采购计划调整
销售商品及提供劳 光棒有限公司
150,000,000 4.98% 因销售计划调整
务
采购商品 30,000,000 0.71% ---
深圳特发信息光
销售商品及提供劳 因合营公司需求增
纤有限公司 450,000,000 14.95%
务 加
采购商品 400,000,000 9.43% 因采购计划调整
销售商品及提供劳 天津长飞鑫茂光
250,000,000 8.30% 因销售计划调整
务 缆有限公司
技术许可使用 1,000,000 40.00% ---
武汉光源电子科
采购商品 30,000,000 0.71% ---
技有限公司
3,000,000(折人
销售商品及提供劳 YOFC-Yadanarbon
民币约 0.69% ---
务 Fibre Co., Ltd
20,800,000)
采购商品 10,000,000 0.24% ---
武汉普利聚合技
销售商品及提供劳
术有限公司 10,000,000 0.33% ---
务
采购商品 武汉云晶飞光纤 80,000,000 1.89% 原材料需求增加
租赁房产 材料有限公司 450,000 7.20% ---
中航宝胜海洋工
采购商品 50,000,000 1.18% 新增关联方
程电缆有限公司
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
1、 江苏长飞中利光纤光缆有限公司
法定代表人 王柏兴
注册资本 人民币 9,288 万元
成立日期 2002 年 3 月 6 日
光纤、光缆及其系列产品、光有源器件和无源器件、通信终端设备、
通信器材生产、销售；光缆护套材料及其它光缆原材料销售；经营本
企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
经营范围 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外；通信电缆及光缆熔接和安装工程。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关联关系 公司董事、高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，江苏长飞中利光纤光缆有限公司总资产
的主要财务数据 75,821.15 万元，净资产 29,386.69 万元，2017 年度营业收入 103,357.72
万元，净利润 4,228.23 万元。（以上数据经审计）
2、 四川乐飞光电科技有限公司
法定代表人 闫长鹍
注册资本 人民币 10,800 万元
成立日期 1993 年 5 月 17 日
生产、销售各种类型光纤（含制棒）、光缆及其它通信线缆、光端设
备、通信检测设备及上述产品的进出口业务（不含国家禁止项目）；
经营范围 英特尔网络通讯设备、软件开发与服务；CATV 光纤网络的设计、施
工及配套生产服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
与公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，四川乐飞光电科技有限公司总资产 38,380.35
的主要财务数据 万元，净资产 14,390.54 万元，2017 年度营业收入 100,591.21 万元，
净利润 2,583.68 万元。（以上数据经审计）
3、 汕头高新区奥星光通信设备有限公司
法定代表人 高静涛
注册资本 人民币 17,055.8817 万元
成立日期 1992 年 11 月 06 日
研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆
及器件、附件、组建和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上
经营范围 述产品的工程及技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
与公司关联关系 公司董事担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，汕头高新区奥星光通信设备有限公司总资
的主要财务数据 产 42,620.25 万元，净资产 23,417.90 万元，2017 年度营业收入 74,947.21
万元，净利润 2,309.63 万元。（以上数据经审计）
4、 天津长飞鑫茂光通信有限公司
法定代表人 华文
注册资本 人民币 22,000 万元
成立日期 2009 年 6 月 1 日
光纤、光缆制造；自有房屋租赁；货物及技术的进出口业务；机电一
体化、新材料技术开发、咨询、服务、转让；光纤制造设备租赁。（国
经营范围 家有专项、专营规定的，按规定执行）。
与公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，天津长飞鑫茂光通信有限公司总资产
的主要财务数据 58,705.23 万元，净资产 47,056.19 万元，2017 年度营业收入 118,127.21
万元，净利润 10,519.98 万元。（以上数据经审计）
5、 长飞（武汉）光系统股份有限公司
法定代表人 张穆
注册资本 人民币 4,750 万元
成立日期 2004 年 7 月 29 日
特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加
工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术
服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营和代理各类商品
经营范围 及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证
在核定期限内经营）
与公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，长飞（武汉）光系统股份有限公司总资产
的主要财务数据 9,603.20 万元，净资产 6,303.89 万元，2017 年度营业收入 4,768.52 万
元，净利润 396.69 万元。（以上数据经审计）
6、 长飞信越（湖北）光棒有限公司
法定代表人 庄丹
注册资本 日元 800,000 万元
成立日期 2015 年 8 月 18 日
经营范围 光纤用预制棒生产、销售；光纤用预制棒生产中所产生的副产品销售
（不含危险化学品）。
与公司关联关系 公司董事、高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，长飞信越（湖北）光棒有限公司总资产
的主要财务数据 77,410.25 万元，净资产 54,243.91 万元，2017 年度营业收入 31,594.58
万元，净利润 6,457.63 万元。（以上数据经审计）
7、 深圳特发信息光纤有限公司
法定代表人 蒋勤俭
注册资本 人民币 20,651.8320 万元
成立日期 2000 年 8 月 30 日
光纤、通信产品、机械设备的技术开发、技术咨询及销售，国内贸易，
经营范围 经营进出口业务。光纤、机械设备的生产。
与本公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，深圳特发信息光纤有限公司总资产 63,853.97
的主要财务数据 万元，净资产 46,586.60 万元，2017 年度营业收入 40,845.71 万元，净
利润 3,056.09 万元。（以上数据经审计）
8、 天津长飞鑫茂光缆有限公司
法定代表人 华文
注册资本 人民币 10,000 万元
成立日期 2009 年 7 月 13 日
制造、销售光缆、光纤、光纤预制棒、通信线缆、特种线缆及器件、
附件、组件和材料及从事上述相关产品的技术开发；光缆专用设备及
通信产品的制造、提供上述相关产品的工程安装及技术服务；货物进
出口及技术进出口（国家法律、行政法规另有规定的除外）；机电一
经营范围 体化及新材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（国家有
专项专营规定的按规定执行，涉及行业许可的凭许可证或批准文件经
营）
与本公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，天津长飞鑫茂光缆有限公司总资产 22,637.85
的主要财务数据 万元，净资产 4,197.45 万元，2017 年度营业收入 43,817.55 万元，净
利润 42.85 万元。（以上数据经审计）
9、 武汉光源电子科技有限公司
法定代表人 李希哲
注册资本 人民币 500 万元
成立日期 2002 年 11 月 4 日
塑料制品、精密模具、电子产品、通信器材、光电仪器、光纤光缆科
技研制、开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
经营范围 家限定或禁止公司进出口的商品及技术除外 。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，武汉光源电子科技有限公司总资产 1,891.29
的主要财务数据 万元，净资产 920.71 万元，2017 年度营业收入 2,573.70 万元，净利
润-30.65 万元。（以上数据经审计）
10、 YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.
资本 400 万美元
经营范围 生产和销售光纤光缆
与本公司关联关系 公司董事、高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2018 年 3 月 31 日，YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.总资产美
的主要财务数据 元 597.11 万，净资产美元 385.83 万，2017 年 4 月-2018 年 3 月年度
营业收入美元 417.67 万，净利润美元-49.51 万。（以上数据未经审计）
11、 武汉普利聚合技术有限公司
法定代表人 姜胜斌
注册资本 人民币 2,000 万元
成立日期 2016 年 3 月 18 日
紫外固化涂料、紫外固化油墨、紫外固化胶、光刻胶、水性涂料、水
性油墨以及相关合成化学材料（不含危险化学品）的研发、生产、批
经营范围 发零售及技术服务；改性塑料及合成树脂材料的研发、生产、批发零
售与技术服务；化工新材料、化工新产品（不含危险化学品）的研究
开发、生产、批发零售、技术咨询与技术转让；化工新工艺的研究开
发、技术咨询与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
与本公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，武汉普利聚合技术有限公司总资产 74.57
的主要财务数据 万元，净资产-15.43 万元，2017 年度营业收入 203.12 万元，净利润-1.78
万元。（以上数据未经审计）
12、 武汉云晶飞光纤材料有限公司
法定代表人 包文东
注册资本 人民币 4,500 万元
成立日期 2011 年 4 月 26 日
光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售；
货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止进出口的货物
经营范围 及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可
证在核定期限内经营）。
与本公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，武汉云晶飞光纤材料有限公司总资产
的主要财务数据 7,638.36 万元，净资产 5,838.45 万元，2017 年度营业收入 4,968.20 万
元，净利润 165.27 万元。（以上数据经审计）
13、 中航宝胜海洋工程电缆有限公司
法定代表人 陈大勇
注册资本 人民币 100,000 万元
成立日期 2015 年 8 月 26 日
各类海洋工程和装备等电线电缆、电缆附件、组件及系统的设计、开
发、制造、销售、安装、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术
经营范围 的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
与本公司关联关系 公司高级管理人员担任董事的企业
最近一个会计年度 截至 2017 年 12 月 31 日，中航宝胜海洋工程电缆有限公司总资产
的主要财务数据 23,182.17 万元，净资产 23,006.67 万元，2017 年度营业收入为零，净
利润 4.63 万元。（以上数据经审计）
（二） 履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，
有较强的履约能力。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联
方按照公平合理、平等互利的原则进行交易，以市场价格作为定价依据，无市场
价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，并在具体的
关联交易合同中予以明确。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优
势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上述
关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，不影响本公司
各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。本公司各项业
务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
五、 关联交易协议签署情况
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
特此公告。
备查文件目录
1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、长飞光纤光缆股份有限第二届监事会第十二次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十五日
