证券代码：601869            证券简称：长飞光纤           公告编号：临 2019-038



                      长飞光纤光缆股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会类型和届次：

       2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020
       年第一次 H 股类别股东大会

（二） 股东大会召开日期：2020 年 1 月 17 日

（三） 股权登记日
    股份类别           股票代码       股票简称              股权登记日

       Ａ股              601869       长飞光纤              2019/12/18


 二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：中国华信邮电科技有限公司

（二） 提案程序说明

              公司已于 2019 年 12 月 2 日公告了 2020 年第一次临时股东大会、2020
       年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开通
       知。单独持有 23.73%股份的股东中国华信邮电科技有限公司，在 2019
       年 12 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
       人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

       1、 关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及
           批准交易金额上限的议案
          (1) 关 于 批 准 与 Draka Comteq B.V.< 光 纤 技 术 合 作 协 议 > 项 下
              2020-2022年交易金额上限的议案

          (2) 关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批
              准交易金额上限的议案

          (3) 关于批准与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限的议
              案

       2、 关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案

              上述临时提案已经公司第二届董事会第二十六次会议及公司第
          二届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2019年12月23日披
          露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知
       事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2020 年 1 月 17 日   13 点 30 分
       召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多
       媒体会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 17 日

                          至 2020 年 1 月 17 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
       为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
       通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

       2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               全体股东

非累积投票议案
       关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事
1.00                                                              √
       候选人的议案
       审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立
1.01                                                              √
       董事
       审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立
1.02                                                              √
       董事
       审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立
1.03                                                              √
       董事
       审议及批准 Philippe Claude Vanhille（菲利普范希尔）
1.04                                                              √
       先生为本公司第三届董事会非独立董事
       审议及批准 Pier Francesco Facchini（皮埃尔法奇尼）
1.05                                                              √
       先生为本公司第三届董事会非独立董事
       审议及批准 Frank Franciscus Dorjee（范德意）先生
1.06                                                              √
       为本公司第三届董事会非独立董事
       审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独
1.07                                                              √
       立董事
       审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独
1.08                                                              √
       立董事
       审议及批准 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为本公司
1.09                                                              √
       第三届董事会独立董事
       审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立
1.10                                                              √
       董事
       审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董
1.11                                                              √
       事
       审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立
1.12                                                              √
       董事
       关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职
2.00                                                              √
       工监事候选人的议案
       审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工
2.01                                                              √
       监事
       审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工
2.02                                                              √
       监事
3      关于修订《公司章程》的议案                                 √
4      关于修订《股东大会议事规则》的议案                         √
5      关于修订《董事会议事规则》的议案                           √
6      关于修订《监事会议事规则》的议案                           √
       关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/
7.00                                                              √
       关连交易协议及批准交易金额上限的议案
           关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》
7.01                                                                 √
           项下 2020-2022 年交易金额上限的议案
           关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联/关连交
7.02                                                                 √
           易协议及批准交易金额上限的议案
           关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联交易金
7.03                                                                 √
           额上限的议案
8          关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案            √

           2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                   A 股股东

非累积投票议案

1          关于修订《公司章程》的议案                                     √
2          关于修订《股东大会议事规则》的议案                             √

           2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                   H 股股东

非累积投票议案
1          关于修订《公司章程》的议案                                     √
2          关于修订《股东大会议事规则》的议案                             √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体

           上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十
           五次会议、第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议、
           第二届监事会第十九次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露
           媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
           证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       2、特别决议议案：2020 年第一次临时股东大会第 3 项、第 4 项、第 5 项、
          第 6 项；2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项、第 2 项；2020 年第
          一次 H 股类别股东大会第 1 项、第 2 项

       3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年第一次临时股东大会第 1 项、第
          2 项、第 7 项、第 8 项
    4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7.01 项、第 7.02 项

      应回避表决的关联股东名称：Draka Comteq B.V.

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



       特此公告。


                                        长飞光纤光缆股份有限公司董事会

                                                      2019 年 12 月 31 日



报备文件：
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会
并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 （一）2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票结果


序号 非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
       关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会
1.00
       董事候选人的议案
       审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非
1.01
       独立董事
       审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非
1.02
       独立董事
       审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非
1.03
       独立董事
       审议及批准 Philippe Claude Vanhille（菲利普
1.04   范希尔）先生为本公司第三届董事会非独立董
       事
       审议及批准 Pier Francesco Facchini（皮埃尔法
1.05
       奇尼）先生为本公司第三届董事会非独立董事
       审议及批准 Frank Franciscus Dorjee（范德意）
1.06
       先生为本公司第三届董事会非独立董事
       审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会
1.07
       非独立董事
       审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会
1.08
       非独立董事
       审议及批准 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为本
1.09
       公司第三届董事会独立董事
       审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会
1.10
       独立董事
       审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独
1.11
       立董事
       审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会
1.12
       独立董事
       关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会
2.00
       非职工监事候选人的议案
       审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非
2.01
       职工监事
       审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非
2.02
       职工监事
3      关于修订《公司章程》的议案

4      关于修订《股东大会议事规则》的议案

5      关于修订《董事会议事规则》的议案

6      关于修订《监事会议事规则》的议案
       关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常
7.00
       关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
       关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作
7.01
       协议》项下 2020-2022 年交易金额上限的议案
       关于与长飞上海签署 2020-2022 年日常关联/关
7.02
       连交易协议及批准交易金额上限的议案
       关于批准与相关关联方 2020-2022 年日常关联
7.03
       交易金额上限的议案
       关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的
8
       议案



（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果


序号 非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权

1      关于修订《公司章程》的议案

2      关于修订《股东大会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。