证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2016[083]



                   招商局能源运输股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会 2017 年 10
月 16 日收到公司独立董事冯道祥先生递交的书面辞职报告。冯道祥
先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设

专门委员会委员职务。辞职后，冯道祥先生将不再担任公司任何职务。

     冯道祥先生任职期间为公司发展做出了贡献，公司董事会谨此感
谢。

     因冯道祥先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到
公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，冯道祥先

生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此
之前冯道祥先生将继续履行独立董事职责。公司将尽快提名新的独立
董事候选人并按照有关规定完成独立董事补选工作。

     特此公告。

                                招商局能源运输股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 17 日