证券代码：601872         证券简称：招商轮船        公告编号：2017[090]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


       招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十次会议的通
知于 2017 年 11 月 13 日以电子邮件和传真等方式书面送达各位董事，
会议于 2017 年 11 月 20 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12
名，实际参加董事 12 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规
定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     1、关于向控股股东继续借入委托贷款的议案；

     董事会同意向招商局轮船有限公司继续借入款项 18 亿元人民币，
拟通过招商局集团财务有限公司发放此笔借款。借款期限自委托借款

协议生效之日起一年，借款年利率为 3.48%。期限届满可续期，此议
案尚待公司股东大会审批。具体内容请见同日发布的公告《关于向关
联方借款的关联交易公告》公告编号 2017[092]号。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    苏新刚先生、粟健先生、王永新先生作为关联董事在审议此议案
时回避表决。

    2、关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案。

    董事会同意于 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第五次临时股东大
会。具体内容请见同日发布的《招商轮船 2017 年第五次临时股东大

会通知》公告编号 2017[093]号。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司董事会


                                             2017 年 11 月 21 日