招商局能源运输股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见

    招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）就非公开发行股票涉及
关联交易的事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于
公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于批准与本次发
行认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等议案以及
相关文件、资料，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《招商局能源运输股份有限公司章程》等法律、法规的有关
规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们
就上述事项发表事前认可意见如下：

    本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则（2017 年修订）》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布
的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不会形成新增的同业竞争，关联交
易价格确定标准合理、公正，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长
远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形。

    综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第五届董事会第二十三次
会议审议。

   （以下无正文）




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（此页无正文，为《招商局能源运输股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
二十三次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）




独立董事签字：


张良                                     曲毅民


吴树雄                                   权忠光




                                                      2019 年 2 月 20 日




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