招商轮船：第五届监事会第十九次会议决议公告2019-04-11
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[029]
招商局能源运输股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 23 日以电子邮件和传真等方式书
面送达各位监事，会议于 2019 年 4 月 9 日在深圳以现场审议方式召
开。
公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先
生出席本次会议。公司董事会秘书孔康先生、财务部总经理翟文峰女
士、审计部副总经理王滨大先生、法律部林旗女士、财务部林玉婷女
士等列席会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规
定，合法、有效。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
1、关于《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；
监事会认为：公司对《2018 年度利润分配预案》的审议、表决
程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配预案
符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案；
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司 2018 年年度报告》
及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
的有关规定；
（2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2018 年度经营财务状
况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审
议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于选举监事候选人的议案
监事刘英杰先生因工作调整变动原因，无法继续担任公司监事，
于本次监事会后向监事会会提出书面辞职报告。
经控股股东招商局轮船有限公司提名，监事会选举蒋红梅女士为
公司监事候选人，并将此议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会
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审议。蒋红梅女士简历附后。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于《发行股份购买资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》
的议案
监事会认为：《发行股份购买资产 2018 年度业绩承诺实现情况的
说明》真实、客观地反映了公司 2017 年发行股份购买资产项目中被
收购资产 2018 年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法
合规，不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为：公司 2018 年度内部控制评价报告的评价意见真实、
客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单
位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制
度并执行有效，未发现重大内控缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于《公司 2018 年度内控审计报告》的议案；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、关于公司 2018 年度日常关联交易情况报告及 2019 年度日常
关联交易预计情况的议案；
监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易情况报告和 2019 年日
常关联交易预计情况议案的审议履行了法律法规规定的必要程序，董
事会审议该议案时关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前阅
知，同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见，本议案还需提交
股东大会审议。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，交易
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价格参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于追加确认 2018 年度日常关联交易单项超额部分的议案
监事会认为：单项日常关联交易超额的原因是国际油品价格波动
超出预期导致；超额日常关联交易本身遵循了公开、公平、公正的定
价原则，交易价格参照一般商业条款；议案审议程序符合法律法规的
要求。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于《公司 2018 年度募集资金使用及存放情况专项报告》
的议案；
监事会认为：公司关于募集资金 2018 年度使用和存放情况的报
告真实反映了公司 2018 年度募集资金的存放和使用情况；该议案的
审议履行了必要的程序。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、关于公司 2019-2020 年向境内外银行申请备用综合授信额度
的议案；
监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规
定；公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合公
司未来一年资本开支实际需要，有利于公司生产经营活动的有效开
展，未发现损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务
及内控审计机构的议案；
监事会认为：信永中和会计师事务所在担任本公司各专项审计和
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财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的
责任与义务，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
财务审计工作要求。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、关于最近一年购买银行理财产品情况报告的议案；
监事会认为：最近一年购买理财产品报告真实的反映了公司从
2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日期间购买银行理财产品或结构
性存款（以下称“理财产品”）情况，审批程序符合法律规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、关于公司未来一年内继续购买理财产品的议案；
监事会认为：公司在一定金额限度购买理财产品符合公司现金管
理的实际需要，有利于提高资金使用效率。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、关于批准公司未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品
的议案；
监事会认为：公司在一定金额限度内向招商银行购买理财产品和
进行结构性存款符合公司现金管理的实际需要，有利于提高资金使用
效率；此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会
审议该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将
该议案提交董事会审议并发表独立意见，本议案还需提交股东大会审
议。购买相关产品的合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存
在损害公司和股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案；
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监事会认为：公司授权向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会
责任需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整
体利益；在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行
了回避表决，独立董事进行了事前阅知，事后发表了独立意见，审议
程序合法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、关于授权公司未来一年对外担保及关联担保额度的议案；
监事会认为：董事会提请股东大会授权批准未来一年预计担保事
项和预计关联担保事项及额度符合中国证监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等有关规定，且是为了支持下属公司业务更好发
展，符合公司与全体股东的利益。董事会对关联担保事项的审议进行
了逐项表决，关联董事回避表决，独立董事事前阅知了该事项并于会
后发表了独立意见，审议程序合法合规。本议案还需提交股东大会审
议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、关于公司 2016-2018 年度审计报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止 2018 年
12 月 31 日)
监事会认为：关于《公司截止 2018 年 12 月 31 日前次募集资金
使用情况报告》真实反映了公司前次募集资金的存放和使用情况；该
议案的审议履行了必要的程序。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2019 年 4 月 11 日
附件：蒋红梅简历
蒋红梅女士，1976 年 7 月出生。中国科学院地球化学专业博士研究生。现任招
商局集团有限公司人力资源部副部长。2005 年加入招商局，曾任招商局重庆交
通科研设计院有限公司环境工程所助理研究员、副研究员、总工程师；招商局集
团有限公司人力资源部部长助理、副部长。
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