招商轮船：第五届董事会第二十四次会议决议公告2019-04-11
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[028]
招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2019
年 3 月 23 日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、
监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第二十四次会议通
知》。2019 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第二十四次会议（下称“本
次会议”）在深圳蛇口明华国际会议中心以现场审议方式召开。本次
会议由董事长谢春林先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 9
名（其中电话出席会议 1 名），委托 2 名。副董事长解正林先生因工
作原因无法出席会议，董事田晓燕女士因身体原因无法出席会议，分
别书面委托权忠光先生、苏新刚先生代为出席会议、审议议案、表决
并签署相关文件。董事会秘书孔康先生出席会议。
公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、监事刘宇丰先生，
以及部分高级管理人员等列席会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
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法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案；
董事会审议通过了《公司董事会 2018 年度工作报告》，并同意提
交公司 2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2018 年度工作报告》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案；
董事会审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》，并同意
提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司独立董事 2018
年度述职报告》。
四、关于《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》的
议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司董事会审计
委员会 2018 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
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董事会审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》和《公司 2018
年度审计报告》，并同意将《公司 2018 年度财务决算报告》提交公司
2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2018 年实现归属上市公司
股东净利润 1,166,993,927.15 元，母公司报表净利润 37,687,443.63 元，
董事会提议 2018 年度利润分配预案如下：
1、按母公司净利润计提 10%的法定盈余公积 3,768,744.36 元；
2、以现金方式派发股利 351,863,534.11 元（按公司 2018 年底全
部已发行股份 6,066,612,657 股计算，每股派发现金股利 0.058 元（含
税））。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的
30.15%。
本议案审议通过后，将提交公司 2018 年度股东大会批准实施。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。
七、关于《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2018 年年
度报告》及其摘要。
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八、关于选举董事候选人的议案；
公司原董事粟健先生因工作调整变动原因，已于 2019 年 1 月 15
日向董事会提出辞去董事和专门委员会委员职务。公司第五届董事会
第二十次会议选举了徐庶先生为公司第五届董事候选人，公司尚未召
开股东大会选举董事。现徐庶先生因工作调整原因，拟不出任公司董
事，需变更董事候选人人选。
董事刘威武先生、王志军先生因工作调整变动原因，不再担任公
司董事和专门委员会委员职务，已于本次董事会后向董事会提出书面
辞职报告，申请辞去公司董事和相关专门委员会职务。
经控股股东招商局轮船有限公司推荐，董事会提名委员会进行资
格审查并提名，董事会选举了王永新先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生
为公司第五届非独立董事候选人。
董事会同意将本议案提交公司 2019 年第一次临时度股东大会审
议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对选举王永新先生、
赵耀铭先生、邓伟栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人发表
了同意的独立意见。
王永新先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生简历附后。
九、关于《发行股份购买资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说
明》的议案；
本公司于 2018 年完成了发行股份购买资产项目，向经贸船务发
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行股份 7.67 亿股，同时收购了经贸船务下属四家公司 100%股权。在
收购过程中，经贸船务就收购资产自 2018 年度至 2020 年度的经营业
绩做出了相关承诺。公司对 2018 年度被收购资产的业绩承诺实现情
况做出了说明。
董事会同意《发行股份购买资产 2018 年度业绩承诺实现情况的
说明》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《发行股份购买资
产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》，公告编号 2019[030]。
十、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布《公司 2018 年度内
部控制评价报告》。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对《公司 2018 年
度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
十一、关于《公司 2018 年度内控审计报告》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
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证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2018 年度
内控审计报告》。
十二、《关于公司募集资金 2018 年度使用及存放情况专项报告》
的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2019[031]
号）。
十三、关于《公司 2018-2019 年向境内外银行申请备用综合授信
额度》的议案；
公司未来一年预计将有归还短期银行借款、偿还重组内部借款及
一年内到期的长期借款等资金需要，董事会同意提请股东大会批准公
司自 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日止向境内外银行申请不超过
14.32 亿美元备用综合授信额度，并授权公司总经理或其书面授权之
人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。
该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财
务及内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案；
董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司 2019 年
度财务报表审计和内控审计机构，负责对公司会计报表审计和内控审
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计等相关工作；聘用期限为一年，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年
12 月 31 日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具
体情况，确定其 2019 年度的审计费用。
该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十五、关于公司 2018 年度日常关联交易情况报告及 2019 年度日
常关联交易预计情况的议案；
董事会逐项审议并通过了《公司 2018 年度日常关联交易情况的
报告及 2019 年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将其提交
2018 年度股东大会审议。
1、预计 2019 年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
不超过人民币 2 亿元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、预计 2019 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公
司发生的油品运输的关联交易不超过人民币 20 亿元，发生船用燃料
油、润滑油采购的关联交易不超过人民币 2 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、预计 2019 年度公司与招商局能源贸易有限公司发生的燃料油
及相关服务供应及采购的日常关联交易不超过人民币 33 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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4、预计 2019 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司
发生物料备件及船用设备代理等交易不超过人民币 5,000 万元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、预计 2019 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船
员的关联交易金额不超过人民币 5,000 万元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、预计 2019 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物
运输、相互出租船舶的日常关联交易金额不超过人民币 7,500 万元，
场地租费、港口代理费不超过人民币 4,000 万元，船员费用/代理费不
超过人民币 2 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、预计 2019 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发
生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币 6,500 万
元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业
部/北京总部部长，董事王志军先生因担任关联方招商局集团战略发
展部副部长，在审议子议案（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）时回避
表决；副董事长解正林先生因担任关联方中国石油化工集团有限公司
资本运营部主任、董事田晓燕女士因担任关联方中国国际石油化工联
合有限责任公司副总经理，在审议子议案（2）时回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
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证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
2018 年度日常关联交易情况的报告及 2019 年度日常关联交易预计情
况的公告》（公告编号：2019[032]号）。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十六、关于追加确认 2018 年度日常关联交易单项超额部分的议
案
董事会同意对公司 2018 年度日常关联交易单项超额部分予以追
加确认。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事宋德星先生、王志军先生，在审议此议案表决时回避表
决。
公司独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生和权忠光先生
就本议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议并发表了独
立意见。
十七、关于公司最近一年购买理财产品情况报告的议案
董事会审议通过了《关于公司最近一年购买理财产品情况的报
告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于最
近一年购买理财产品情况的公告》（公告编号：2019[033]号）。
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十八、关于授权公司在未来一年继续购买理财产品的议案；
未来一年，公司预计将继续购买银行理财产品或结构性存款（以
下称“理财产品”），董事会同意公司自 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 4
月 8 日止继续购买理财产品，并授权总经理或财务总监签署相关协
议，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 45 亿元人民币。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财
产品的议案；
董事会同意自 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日止，在议案十
八批准的 45 亿元额度内，可在关联方招商银行购买理财产品，并授
权总经理或财务总监签署相关协议，授权期限内任一时点在招商银行
购买理财产品余额不超过 45 亿元人民币。
本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事宋德星先生、王志军先生，在审议此议案表决时回避表
决。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于公
司在未来一年向关联方招商银行购买理财产品的公告》（公告编号：
2019[034]号）。
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二十、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案；
董事会同意授权公司 2019 年度在不超过 1000 万人民币的额度内
向招商局慈善基金捐赠，并授权公司管理层与该基金会按照实际使用
金额签署 2019 年度捐赠协议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长谢春林先生因担任招商局慈善基金会有限公司董事、副董
事长宋德星先生因担任招商局慈善基金会理事、董事苏新刚先生担任
基金会董（理）事、董事王志军先生因担任关联方招商局集团战略发
展部副部长，以上 4 名董事为关联董事，对本议案回避表决。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
二十一、关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东
大会授权的议案；
董事会同意提请股东大会授权本公司下属全资子公司自 2019 年
4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日止为本公司下属公司签署不超过 739 万
美元担保协议。在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会同意
授权本公司董事长或总经理或财务总监或其书面授权人士，对授权范
围和额度内发生的担保事项签署相关协议，并履行信息披露义务。
本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
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详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于预
计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会授权的公告》
（公告编号：2019[035]号）。
二十二、关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大
会授权的议案
董事会同意并提请股东大会授权本公司或本公司下属全资子公
司自 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日止预计向关联方招商局海通
贸易有限公司签署不超过 900 万美元的担保协议。在股东大会批准上
述担保事项的前提下，董事会同意授权本公司董事长或总经理或财务
总监或其书面授权人士，对授权范围和额度内发生的担保事项签署相
关协议，并履行信息披露义务。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事宋德星先生、王志军先生对本议案回避表决
本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于预
计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授权的公告》（公
告编号：2019[036]号）。
二十三、关于 2018 年合规管理体系建设工作报告的议案；
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董事会同意《2018 年合规管理体系建设工作报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、关于公司 2016-2018 年度审计报告的议案；
本公司 2018 年完成了发行股份购买资产项目，购买了经贸船务
下属四家公司 100%股权。针对同一控制下的企业合并的，公司根据
会计准则规定，对比较期相关财务数据进行追溯调整，信永中和会计
师事务出具了《招商局能源运输股份有限公司 2018、2017、2016 年
度财务报表及审计报告》。
董事会同意《招商局能源运输股份有限公司 2018、2017、2016
年度财务报表及审计报告》。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商局能源运输
股份有限公司 2018、2017、2016 年度财务报表及审计报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止 2018
年 12 月 31 日)；
公司已于 2019 年 2 月 22 日启动非公开发行股份项目，并公告了
截止 2018 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。根据《上
市公司收购管理办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》，上市公司需出具最近一期经审计的财务报告截止日的募
集资金实际使用情况说明，据此公司编制了《招商轮船前次募集资金
使用情况报告》 (截止 2018 年 12 月 31 日) （公告编号：2019[037]
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号）。
董事会同意上述报告并同意提交 2019 年第一次临时股东大会审
议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船前次募
集资金使用情况报告》 (截止 2018 年 12 月 31 日)。
二十六、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。
根据公司章程的规定，相关年度事项需提交年度股东大会审议，
董事会决定召开 2018 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书按公
司章程等相关规定适时发出会议通知。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
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附：王永新、赵耀铭、邓伟栋简历
王永新先生，1974 年 4 月出生。南开大学法学系本科，南开大学国
际商学院企业管理专业硕士，高级经济师。现任本公司总经理。曾任
中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中
心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集
团总经理办公室主任等职务。2012 年 12 月加入中远香港集团，历任
总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017 年 1 月加入招商
局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源
部副部长。曾任本公司第五届董事会董事。
赵耀铭先生，1964 年 4 月出生，大学本科学历。1984 年 7 月由上海
海运学院海洋船舶驾驶专业大学本科毕业。现任招商局集团有限公司
安全监督管理部部长。曾任上海远洋运输公司三副、二副、大副、船
长，1998 年 1 月加入招商局集团历任香港明华船务有限公司航运部
副经理、经理、公司副总经理、公司总经理，2012 年 7 月至 2018 年
11 月任本公司总经理助理、副总经理。
邓伟栋先生，1967 年 7 月出生。1994 年毕业于南京大学自然地理专
业,获博士学位,2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie 大学海洋管理系获
得硕士学位。现任招商局集团有限公司资本运营部部长。1994 年至
1997 年任职海南省洋浦经济开发区管理局；1997 年至 2005 年任职
中国南山开发集团，历任研究发展部副总经理、总经理；2006 年至
2009 年任赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公
司总经理；2009 年至 2011 年任招商局国际有限公司总经理助理兼
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企划与商务部总经理；2011 年至 2015 年任招商局国际有限公司副
总经理；2015 年至今任招商局集团有限公司资本运营部部长。
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