股票代码：601877               股票简称：正泰电器                编号：临 2018-044



                             浙江正泰电器股份有限公司
                         第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2018

年 8 月 15 日在上海召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人

民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过了以下议案：

一、    关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文

及摘要的议案》。

    监事会对公司董事会编制的 2018 年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司半年

报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年

报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真

实地反映公司 2018 年 1-6 月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，

未发现参与人员有违反保密规定的行为。



二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告的议案》。



三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》。

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动

资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高

募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

    监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提

下，使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过

12 个月。



    特此公告。




                                                  浙江正泰电器股份有限公司监事会
                                                                2018 年 8 月 17 日