股票代码：601877                   股票简称：正泰电器             编号：临 2018-062




                        浙江正泰电器股份有限公司

                   第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届监事会第十八次

会议于 2018 年 12 月 18 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数

符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规

定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手投票表决的方式通过了以下议案：

    一、 《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

    参加表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与正泰集团财务有

限公司签署金融服务协议的议案》。

    监事会同意公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意《金融服务协议》

相关内容。

    二、《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    参加表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回

购价格的议案》，同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。

    监事会认为，公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》

及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票回

购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



    特此公告。



                                                    浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                                  2018 年 12 月 19 日


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