股票代码：601877                 股票简称：正泰电器                 编号：临 2019-020



                            浙江正泰电器股份有限公司
                        第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第一次会议

于 2019 年 6 月 3 日在公司召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事出席人数符合《中

华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主

持，公司监事与高级管理人员列席了会议。

    出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：



    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事

长的议案》，选举南存辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。



    二、审议通过《关于第八届董事会战略与投资委员会组成的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会战略与投资委

员会组成的议案》，同意朱信敏先生、刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生、王国荣先生五

名董事组成战略与投资委员会，由朱信敏先生担任召集人，任期三年。



    三、审议通过《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八届董事会审计委员会组成

的议案》，同意陈俊先生、刘树浙先生、谢思敏先生、朱信敏先生、王国荣先生五名董事组

成审计委员会，由陈俊先生担任召集人，任期三年。



    四、审议通过《关于第八届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八届董事会提名与薪酬委员

                                          1
会组成的议案》，同意南存辉先生、刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生、朱信敏先生五名

董事组成董事会提名与薪酬委员会，由刘树浙先生担任召集人，任期三年。



    五、审议通过《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》

    会议以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》，

同意聘任南存辉先生为公司总裁，任期三年。



    六、审议通过《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的议

案》，同意聘任王国荣先生为公司副总裁，任期三年。



    七、审议通过《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议

案》，同意聘任张智寰女士为公司副总裁，任期三年。



    八、审议通过《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议

案》，同意聘任郭嵋俊先生为公司副总裁，任期三年。



    九、审议通过《关于聘任陆川为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于聘任陆川为公司副总裁的议案》，

同意聘任陆川先生为公司副总裁，任期三年。



    十、审议通过《关于聘任施贻新为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任施贻新为公司副总裁的议

案》，同意聘任施贻新先生为公司副总裁，任期三年。



    十一、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的议

案》，同意聘任林贻明先生为公司副总裁，任期三年。

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    十二、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》

    会议以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》，

同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。



    十三、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监的

议案》，同意聘任林贻明先生为公司财务总监，任期三年。



    十四、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的

议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。



    十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    会议以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，

同意聘任王甲正先生为公司证券事务代表，任期三年。



    特此公告。



                                               浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 4 日




附：候选人员简历




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                       浙江正泰电器股份有限公司候选人简历



    南存辉，男，1963 年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总

裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国工业经济

联合会主席团主席、中国电器工业协会会长。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大

代表，第十届全国青联常委。2018 年 12 月 18 日，党中央、国务院授予南存辉同志改

革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。



    王国荣，男，1971 年出生，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会

常务理事，曾任上海华虹-NEC 电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财

务总监，本公司财务总监、董事会秘书，现任本公司董事、副总裁。



    张智寰，女，1975 年出生，研究生学历，高级经营师。1999 年进入正泰后曾先后

任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有

限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任

本公司董事、副总裁。



    郭嵋俊，男，1976 年出生，硕士研究生，2000 年加入正泰，曾任正泰集团董事长

办公室秘书处副处长，浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电

器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、

生产采购部总经理、总裁助理，现任本公司董事、副总裁。



    陆   川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师

资格。2005 年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团

股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会

秘书等职务，现任本公司董事、副总裁，浙江正泰新能源有限公司总裁。



    施贻新，男，1953 年出年，大专学历。1982 年加入正泰，曾任正泰电力变压器公

司总经理、正泰集团产业投资部副总经理、正泰仪器仪表有限公司总经理。现任公司副

                                         4
总裁。



    林贻明，男, 1977 年出生, 研究生学历, 注册会计师, 曾任杜邦纤维（中国）有

限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理, 韩华新能源有限公司财

务总监，2011 年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克

电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任

本公司副总裁兼财务总监。



    潘   洁，女，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安

永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保

荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公

开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资

产出售及发行股份购买资产项目等。2016 年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公

司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪

财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公

司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。现任公司副总裁兼董事会秘书。



    王甲正，男，1983 年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资

格证书。历任宋都基业投资股份有限公司证券事务代表，浙江中南建设集团钢结构有限

公司董事会秘书，2018 年入职公司证券部工作至今。




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