证券代码：601878     证券简称：浙商证券   公告编号：2018-037



                   浙商证券股份有限公司
        第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十五次会议于 2018 年 6 月 20 日以书面方式通知全体董事，于 2018
年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
9 人，姚慧亮董事因公出国，授权骆鉴湖董事代为签署决议文件。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    经审议，作出决议如下：
    1、审议通过公司《关于变更董事会秘书的议案》
    各位董事一致同意李雪峰先生辞去副总裁、董事会秘书职务，同
意聘任张晖先生为董事会秘书，任期与本届董事会相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过公司《关于设立投资银行内核办公室的议案》

    各位董事一致同意设立投资银行内核办公室。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过公司《关于申请开展深交所质押式报价回购交易业

务的议案》
    各位董事一致同意 申请开展深交所质押式报价回购交易业
务，授权公司经营层具体办理业务资格申请事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过公司《关于变更公司应收款项等减值准备计提标准
的议案》
    各位董事一致同意如下变更：
    （1）融资融券与股票质押式回购业务。公司对融资类业务的客
户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类
业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、
偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素，对资产进行单独减值
测试，计提减值准备；对于未计提减值准备的融资类业务，根据融资
类业务资产分类，按照资产负债表日融资余额的一定比例计提坏账准
备。融资融券业务变更后计提比例为 0.5‰；股票质押式回购变更后
计提比例为 0.7%。
    （2）应收款项。公司对应收款项按照客商进行甄别和认定，对
有确凿证据表明可回收性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测
试并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；
对于未计提坏账的应收款项，参考账龄计提坏账准备，一年内计提比
例为 0.5%，1-2 年计提比例为 10%， 2-3 年计提比例为 20%，3 年以
上计提比例为 50%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                              浙商证券股份有限公司董事会
                                   2018 年 6 月 29 日