股票代码：601880    股票简称：大连港       公告编号：临2017-024




                   大连港股份有限公司

                      监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    会议届次：第五届监事会2017年第2次会议

    召开时间：2017年8月24日

    召开地点：大连港集团大楼108会议室

    表决方式：现场表决

    会议通知和材料发出时间及方式：2017年8月10日，电子邮件。

    应出席：5人                        亲自出席、授权出席：5人

    会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。监
事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事长贾文军先生出席
并代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1．审议批准《关于审议2017年度中期报告的议案》，并发表如
下审核意见：

    公司2017年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。公司2017年度中期报告的内容与格式符合中国证监
会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真
实反映公司2017年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与
中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本公司2017年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    2.审议批准《关于2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

    特此公告。




                                  大连港股份有限公司监事会

                                             2017年8月24日