证券代码：601880     证券简称：大连港     公告编号：临2017-027




                     大连港股份有限公司

                      董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    一、董事会会议召开情况

    会议届次：第五届董事会2017年第4次会议

    召开时间：2017年10月26日

    召开地点：大连港集团大楼109会议室

    会议通知和材料发出时间及方式：2017年10月12日，电子邮件。

    应出席董事人数：9人            亲自、授权出席董事人数：9人

    会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。副
董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授
权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公
务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表
决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份

                               1
有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明
先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1. 2017年第三季度报告

    审议批准公司2017年第三季度报告。

    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    本 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    2. 关于向大连长兴岛港口有限公司增资的议案

    同意公司向参股公司大连长兴岛港口有限公司现金增资8,600万
元，增资完成后，公司所持大连长兴岛港口有限公司股权由40%变更
为51%。

    根据上海证券交易所上市规则的规定，本次增资事项涉及关联交
易，但因公司董事会成员与该关联交易事项均不存在关联关系，所以
公司董事会成员无需回避表决，经与会各位董事一致表决，通过该议
案。同时，经关联交易比例测算，该议案无需提交股东大会审批。

    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

    3. 关于向大连港象屿粮食物流有限公司增资的议案

    同意公司与厦门象屿股份有限公司同比例向合资公司大连港象
屿粮食物流有限公司进行增资，公司现金增资4,488万元，厦门象屿
粮食物流有限公司现金增资4,312万元，增资完成后，公司与厦门象
                                     2
屿股份有限公司分别持股51%、49%，持股比例保持不变。

    表决结果：同意 9 票   反对 0 票 弃权 0 票

    4. 关于向大连港象屿粮食物流有限公司出售散粮车的议案

    同意公司向大连港象屿粮食物流有限公司出售 600 辆散粮车，出

售价格为 9,766 万元（最终以评估值为准）。

    表决结果：同意9 票    反对0 票 弃权0 票

    5. 关于全资孙公司大连港集发物流有限公司收购大连国际物流

园发展有限公司 10%股权的议案

    同意公司全资孙公司大连港集发物流有限公司收购大连保税正

通有限公司所持有大连国际物流园发展有限公司 10%股权，收购价格

为 1,500 万元（最终以评估值为准）。

    表决结果：同意9 票    反对0 票 弃权0 票

    三、上网公告附件

    1、董事会决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。




                                      大连港股份有限公司董事会

                                            2017年10月26日


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