股票代码：601880      股票简称：大连港   公告编号：临2017-028




                      大连港股份有限公司

                       监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    会议届次：第五届监事会2017年第3次会议

    召开时间：2017年10月26日

    召开地点：大连港集团大楼108会议室

    表决方式：现场表决

    会议通知和材料发出时间及方式：2017年10月12日，电子邮件。

    应出席监事：5人                         亲自出席监事：5人

    会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议批准公司2017年第三季度报告，并发表如下审核意见：

    公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合
中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信
息能够真实反映公司 2017 年前三季度的经营情况及财务状况。监事
会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                           大连港股份有限公司监事会

                                                  2017年10月26日