股票代码：601880    股票简称：大连港       公告编号：临2018-029




                   大连港股份有限公司

                      监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    会议届次：第五届监事会2018年第3次会议

    会议时间：2018年8月27日

    会议地点：大连港集团108会议室

    表决方式：现场表决

    会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月13日，电子邮件。

    应出席：5人                        亲自出席、授权出席：5人

    会议应出席监事5人，亲自出席、授权出席监事5人。监事孔宪京
先生、监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾
文军先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次
会议由监事会主席贾文军先生主持。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018年半年度报告》，并发表如下审核意见：

    公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规
的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会、上
海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映
公司 2018 年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与 2018
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2018 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

    （二）审议通过《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的
议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网
站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于执行新会计
准则相关要求的公告》（临2018-031）。

    （三）审议通过《关于2018年度上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请见请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司网站（www.dlport.cn）。
三、上网公告附件

1、监事会决议。

特此公告。




                   大连港股份有限公司监事会

                        2018年8月27日